达刚控股集团股份有限公司第五届董事会第二十四次(临时)会议决议公告
达刚控股集团股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第二十四次(临时)会议于2023年12月5日以通讯方式召开,会议通知于2023年11月29日以电子邮件方式送达了全体董事。会议应到董事8人,实到8人。公司监事和高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,会议由公司董事长孙建西女士主持,审议通过了以下议案:
1、《关于修订<独立董事工作规则>的议案》
表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。本议案尚需提交公司2023年第三次临时股东大会审议。《达刚控股:独立董事工作规则(2023年12月)》及《达刚控股:<独立董事工作规则>修订对照表》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
2、《关于续聘2023年度审计机构的议案》
上会会计师事务所(特殊普通合伙)已连续两年为公司提供审计服务,在工作中恪尽职守,遵循独立、客观、公正的执业准则,较好地完成了公司委托的各项工作。因此,同意续聘上会会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2023年度审计机构,聘期一年。同时,提请股东大会授权公司管理层根据公司2023年度具体审计要求和审计范围、所处区域及相关行业水平与审计机构协商确定审计费用。表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。公司独立董事对本议案发表了同意的事前认可意见和独立意见。本议案尚需提交公司2023年第三次临时股东大会审议。《达刚控股:关于续聘2023年度审计机构的公告》详见中国证监会指定的
创业板信息披露网站。
3、《关于提请召开2023年第三次临时股东大会的议案》
表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。《达刚控股:关于召开2023年第三次临时股东大会的通知》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。特此公告。
达刚控股集团股份有限公司
董 事 会二〇二三年十二月五日