达刚控股集团股份有限公司第五届董事会第二十四次（临时）会议决议公告
达刚控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十四次（临时）会议于2023年12月5日以通讯方式召开，会议通知于2023年11月29日以电子邮件方式送达了全体董事。会议应到董事8人，实到8人。公司监事和高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议由公司董事长孙建西女士主持，审议通过了以下议案：
1、《关于修订<独立董事工作规则>的议案》
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。本议案尚需提交公司2023年第三次临时股东大会审议。《达刚控股：独立董事工作规则（2023年12月）》及《达刚控股：<独立董事工作规则>修订对照表》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
2、《关于续聘2023年度审计机构的议案》
上会会计师事务所（特殊普通合伙）已连续两年为公司提供审计服务，在工作中恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，较好地完成了公司委托的各项工作。因此，同意续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2023年度审计机构，聘期一年。同时，提请股东大会授权公司管理层根据公司2023年度具体审计要求和审计范围、所处区域及相关行业水平与审计机构协商确定审计费用。表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。公司独立董事对本议案发表了同意的事前认可意见和独立意见。本议案尚需提交公司2023年第三次临时股东大会审议。《达刚控股：关于续聘2023年度审计机构的公告》详见中国证监会指定的
创业板信息披露网站。
3、《关于提请召开2023年第三次临时股东大会的议案》
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。《达刚控股：关于召开2023年第三次临时股东大会的通知》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。特此公告。
达刚控股集团股份有限公司
董 事 会二〇二三年十二月五日