| 证券代码：003040 | 证券简称：楚天龙 | 公告编号：2023-052 |
楚天龙股份有限公司关于召开2023年第三次临时股东大会的通知
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《公司章程》的有关规定，经楚天龙股份有限公司（以下简称“公司”或“楚天龙”）第二届董事会第十六次会议审议通过，公司董事会决定于2023年12月21日（星期四）下午15:00召开公司2023年第三次临时股东大会，本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行，具体事项如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2023年第三次临时股东大会。
2、股东大会的召集人：公司董事会。
3、会议召开的合法、合规性：经公司第二届董事会第十六次会议审议通过，决定召开公司2023年第三次临时股东大会。本次会议召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2023年12月21日（星期四）下午15:00。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2023年12月21日9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2023年12月21日9:15—15:00。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票结合的方式
公 司 将 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票系 统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可
以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东应选择现场表决、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、会议的股权登记日：2023年12月14日
7、出席对象：
（1）截至2023年12月14日（星期四）下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会；不能亲自出席现场会议的股东可以授权他人代为出席（被授权人不必为公司股东），或者在网络投票时间内参加网络投票，并不得接受其他股东委托进行投票。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、会议地点：北京市海淀区远大路1号金源时代购物中心B区15层1508室1号会议室。
二、会议审议事项
表一：本次股东大会提案编码例示表
| 提案编码 | 提案名称 | 备注 |
| 该列打勾的栏目可以投票 | ||
| 100 | 总议案：除累积投票提案外的所有提案 | √ |
| 非累积投票提案 | ||
| 1.00 | 《关于2024年度向银行申请综合授信额度的议案》 | √ |
| 2.00 | 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 | √ |
| 3.00 | 《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》 | √ |
| 4.00 | 《关于拟续聘会计师事务所的议案》 | √ |
上述议案已经公司第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第十六次会议
审议通过，各项决议的具体内容详见公司于同日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
其中，《关于拟续聘会计师事务所的议案》涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司将对该议案的中小投资者的表决情况单独计票并披露单独计票结果。中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、会议登记等事项
1、登记方式
（1）自然人股东须持本人身份证、证券账户卡进行登记；委托代理人出席的应持代理人身份证、授权委托书、委托人身份证（复印件）和委托人证券账户卡（复印件）进行登记（授权委托书样式详见附件2）。
（2）法人股东由法定代表人出席会议的，须持本人身份证、营业执照（复印件加盖公章）、法定代表人证明书和证券账户卡、单位持股凭证进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持代理人身份证、法定代表人身份证（复印件）、法定代表人证明书、营业执照（复印件加盖公章）、授权委托书和证券账户卡、单位持股凭证办理登记手续（授权委托书详见附件2），不接受电话登记。
（3）上述登记材料均需提供复印件一份，个人材料复印件须由个人签字，法人股东登记材料复印件须加盖公司公章。拟出席本次会议的股东应将上述材料以专人送达、信函、传真或邮件方式送达本公司。
2、登记时间及地点
（1）现场登记时间：2023年12月18日9:30—12:00，13:00—17:30。
（2）信函、传真、邮件以抵达本公司的时间为准。截止时间为2023年12月18日17:00。来信请在信函上注明“楚天龙2023年第三次临时股东大会”字样。
（3）登记地点：北京市海淀区远大路1号金源时代购物中心B区15层1508室1号会议室。
3、联系方式
（1）联系人：孙驷腾 王迪
（2）联系电话：010-6896 7666
（3）传真号码：010-6896 7667
（4）邮箱：ir@ctdcn.com
4、本次会议会期半天，与会股东或代理人交通、住宿等费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票的具体流程详见附件1。
五、备查文件
1．公司第二届董事会第十六次会议决议。
特此公告。
楚天龙股份有限公司董事会
2023年12月05日
附件1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“363040”，投票简称为“天龙投票”。
2、填报表决意见或选举票数：
本次股东大会全部提案均为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序
1、投票时间：2023年12月21日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深圳证券交易所互联网投票系统的投票程序
1、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023年12月21日9:15至2023年12月21日15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投
票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2：《授权委托书》
授权委托书
兹委托 先生/女士(身份证号： ）代表本单位/本人出席楚天龙股份有限公司2023年第三次临时股东大会，并代表本单位/本人依照以下指示对下列议案进行表决，如果本委托人不作具体指示，受托人有权按自己的意思表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
| 提案编码 | 提案名称 | 备注 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 该列打勾的栏目可以投票 | |||||
| 100 | 总议案：除累积投票提案外的所有提案 | √ | |||
| 非累积投票提案 | |||||
| 1.00 | 《关于2024年度向银行申请综合授信额度的议案》 | √ | |||
| 2.00 | 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 | √ | |||
| 3.00 | 《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》 | √ | |||
| 4.00 | 《关于拟续聘会计师事务所的议案》 | √ | |||
1、请将表决意见在“同意”、“反对”或“弃权”所对应的方格内打“√”，多打或不打视为弃权。委托人名称/姓名（签章）：
委托人统一社会信用代码/身份证号码：
委托人持股数： 股受托人签名：
委托日期： 年 月 日委托书有效期限： 年 月 日至 年 月 日