华东重机：关于召开2023年第四次临时股东大会的通知

证券代码：002685 证券简称：华东重机 公告编号：2023-085

无锡华东重型机械股份有限公司关于召开2023年第四次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

无锡华东重型机械股份有限公司（以下简称“公司”）将召开公司2023年第四次临时股东大会，现将本次会议的有关事项公告如下：

一、召开会议的基本情况

1．股东大会届次：2023年第四次临时股东大会。

2．会议召集人：第五届董事会

2023年12月4日召开的第五届董事会第九次会议审议通过了《关于召开2023年第四次临时股东大会的通知》。

3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定。

4．会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开时间：2023年12月21日下午14:30

（2）网络投票时间：2023年12月21日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2023年12月21日上午9:15～9:25、9:30～11:30，下午13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2023年12月21日9:15～15:00的任意时间。

5．会议的召开方式：

本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券

交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。同一表决只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

6．会议的股权登记日：2023年12月15日。7．出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

于股权登记日下午收市时在结算公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书模板详见附件2）。

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师；

（4）根据相关法律法规应当出席股东大会的其他人员。

8．会议地点：无锡市高浪东路508号华发传感大厦B座24楼公司会议室

二、会议审议事项

1．本次股东大会提案编码如下：

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：所有提案	√
非累积投票提案
1.00	《关于公司本次重大资产出售符合上市公司重大资产重组相关法律法规的议案》	√
2.00	《关于公司本次重大资产出售暨关联交易方案的议案》	√作为投票对象的子议案数:（10）
2.01	整体方案	√
2.02	标的资产	√
2.03	交易对方	√
2.04	标的资产交易价格与定价依据	√

2.05	本次交易支付方式及支付安排	√
2.06	期间损益安排	√
2.07	债权债务处理	√
2.08	人员安置	√
2.09	标的公司关联担保及往来款的处理	√
2.10	决议有效期	√
3.00	《关于公司本次重大资产出售构成关联交易的议案》	√
4.00	《关于公司本次交易符合〈上市公司监管指引第9号——上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求〉第四条相关规定的议案》	√
5.00	《关于公司本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第十一条规定的议案》	√
6.00	《关于公司本次交易不构成〈上市公司重大资产重组管理办法〉第十三条规定的重组上市情形的议案》	√
7.00	《关于公司本次交易相关主体不存在<上市公司监管指引第7号——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管>第十二条规定的不得参与上市公司重大资产重组情形的议案》	√
8.00	《关于<无锡华东重型机械股份有限公司重大资产出售暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》	√
9.00	《关于本次交易作价的依据及其公平合理性的议案》	√
10.00	《关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的议案》	√
11.00	《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定	√

	价的公允性的议案》
12.00	《关于本次重大资产出售有关的审计报告、资产评估报告、备考审阅报告的议案》	√
13.00	《关于公司与广东元元科技有限公司、周文元签署附生效条件的<关于广东润星科技有限公司之股权转让协议>的议案》	√
14.00	《关于本次交易信息公布前公司股票价格波动情况的说明的议案》	√
15.00	《关于本次重大资产出售摊薄即期回报情况及填补措施的议案》	√
16.00	《关于本次重大资产出售前十二个月内购买、出售相关资产情况的议案》	√
17.00	《关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士全权办理本次交易相关事宜的议案》	√

2．上述议案涉及关联交易，鉴于关联股东周文元先生放弃了其所持公司133,633,257股股份所对应的全部表决权，本次股东大会无关联股东回避表决。3．根据《公司章程》《股东大会议事规则》等的相关规定，上述所有议案均为特别表决事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。上述所有议案为涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者表决单独计票，单独计票结果将及时公开披露，其中中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。议案2需逐项表决。

4．上述议案已经公司第五届董事会第九次会议审议通过，具体内容详见同日刊登于公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

三、会议登记等事项

1．会议登记方式：

（1）法人股东由法定代表人出席会议的，凭营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、法人代表证明书及身份证办理登记手续；法人股东委托代理人出席的，委托代理人凭代理人本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、授权委托书（见附件2）、委托人股东账户卡办理登记手续；

（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；委托代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件及委托人股东账户卡办理登记手续；

（3）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式确认登记，传真或书面信函以抵达本公司的时间为准，公司不接受电话登记。

2．会议登记时间：2023年12月18日上午9:00～11:00，下午13:30～16:00。本次股东大会不接受会议当天现场登记。

3．会议登记地点：无锡市高浪东路508号华发传感大厦B座24楼公司证券事务部，信函请注明“股东大会”字样。

4．会议联系方式：

姓名：万红霞

地址：无锡市高浪东路508号华发传感大厦B座24楼

电话：[phone]

传真：[phone]

邮箱：[e-mail]

5．出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。与会股东或代理人食宿及交通费自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会，公司股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票的具体操作流程详见附件1。

五、备查文件

1．公司第五届董事会第九次会议文件；

2．深交所要求的其他文件。

特此公告。

无锡华东重型机械股份有限公司

董事会2023年12月6日

附件1：

无锡华东重型机械股份有限公司参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1．普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362685”，投票简称为“华东投票”。

2．填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1．投票时间：2023年12月21日的交易时间，即9:15～9:25，9:30～11:30和13:00～15:00。

2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1．互联网投票系统开始投票的时间为2023年12月21日（现场股东大会召开当日）上午9:15，结束时间为2023年12月21日（现场股东大会结束当日）下午3:00。

2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2：

无锡华东重型机械股份有限公司2023年第四次临时股东大会授权委托书

本人/本公司作为无锡华东重型机械股份有限公司股东，兹委托 先生/女士全权代表本人/本公司，出席于2023年12月21日召开的无锡华东重型机械股份有限公司2023年第四次临时股东大会，代表本人/本公司签署此次会议相关文件，并对以下事项代为行使表决权，其行使表决权的后果均由本人/本公司承担。

议案编码	议案名称	备注	表决意见
		该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案：所有提案	√
非累积投票提案
1.00	《关于公司本次重大资产出售符合上市公司重大资产重组相关法律法规的议案》	√
2.00	《关于公司本次重大资产出售暨关联交易方案的议案》	√作为投票对象的子议案数:（10）
2.01	整体方案	√
2.02	标的资产	√
2.03	交易对方	√
2.04	标的资产交易价格与定价依据	√
2.05	本次交易支付方式及支付安排	√
2.06	期间损益安排	√
2.07	债权债务处理	√
2.08	人员安置	√
2.09	标的公司关联担保及往来款的处理	√
2.10	决议有效期	√
3.00	《关于公司本次重大资产出售构成关联交易的议案》	√

4.00	《关于公司本次交易符合〈上市公司监管指引第9号——上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求〉第四条相关规定的议案》	√
5.00	《关于公司本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第十一条规定的议案》	√
6.00	《关于公司本次交易不构成〈上市公司重大资产重组管理办法〉第十三条规定的重组上市情形的议案》	√
7.00	《关于公司本次交易相关主体不存在<上市公司监管指引第7号——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管>第十二条规定的不得参与上市公司重大资产重组情形的议案》	√
8.00	《关于<无锡华东重型机械股份有限公司重大资产出售暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》	√
9.00	《关于本次交易作价的依据及其公平合理性的议案》	√
10.00	《关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的议案》	√
11.00	《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价的公允性的议案》	√
12.00	《关于本次重大资产出售有关的审计报告、资产评估报告、备考审阅报告的议案》	√
13.00	《关于公司与广东元元科技有限公司、周文元签署附生效条件的<关于广东润星科技有限公司之股权转让协议>的议案》	√
14.00	《关于本次交易信息公布前公司股票价格波动情况的说明的议案》	√
15.00	《关于本次重大资产出售摊	√

	薄即期回报情况及填补措施的议案》
16.00	《关于本次重大资产出售前十二个月内购买、出售相关资产情况的议案》	√
17.00	《关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士全权办理本次交易相关事宜的议案》	√

注：1．对非累积投票提案，请在对议案投票选择时在“同意”或“反对”或“弃权”空格内填上“√”号。投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效，按弃权处理；

2．如委托人未对投票做明确指示，则视为受托人有权按照自己的意思进行表决。3．本次授权的有效期限自本授权委托书的签署日至本次股东大会结束。

委托人签字（盖章）： 委托人身份证号/营业执照：

委托人持股数量及性质： 委托人证券账户号码：

委托日期：

受托人签字（盖章）： 受托人身份证号码：