东港股份有限公司
第三届董事会第二十六次会议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
东港股份有限公司第三届董事会第二十六次会议于 2012 年 8 月 17 日以书面通知、
传真、电子邮件等方式发出通知，并于 2012 年 8 月 23 日（星期四），以通讯表决的方
式召开，会议应到董事 8 人，实到 8 人，会议审议通过了如下事项：
一、以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议并通过《关于修订公司<章程>的议案》。
董事会同意对公司《章程》中的有关条款进行修订。
本议案需经股东大会审议。
本议案详细内容，详见附件一：《<章程>修订对照表》。
二、以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议并通过《关于制定<2012-2014 年分红
回报规划>的议案》。
本议案需经股东大会审议。
该议案详细内容，见在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2012-2014
年分红回报规划》。
三、以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议并通过《2012 半年度报告》及其摘要。
经认真审核，董事会认为《2012 年半年度报告》及其摘要，内容真实、准确、完
整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
《2012 年半年度报告》全文详见在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上
披 露 的 《2012 年 半 年 度报告 》，《 2012 年半年度 报告 摘要》 详见在 巨 潮资 讯网
（http://www.cninfo.com.cn）和证券时报上披露的《2012 年半年度报告摘要》。
四、以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议并通过《关于使用部分闲置募集资金
暂时补充流动资金的议案》。
本议案需经股东大会审议，并提供网络投票方式。
该议案内容详见在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》上披露
的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。
五、以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议并通过《关于增加综合金融服务外包
项目实施地点的议案》。
该议案内容详见在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》上披露
的《关于增加募集资金项目实施地点的公告》。
六、以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于控股子公司之间资金
调拨的议案》。
本公司之控股子公司上海东港数据处理有限公司，原建设新厂房项目，由于办理
土地证时间延迟，闲置资金较多，为提高股份公司整体资金使用效率，降低整体财务
费用，董事会同意将该闲置的资金调拨给其他控股子公司使用，其中广州东港安全印
刷有限公司 3000 万元，北京东港安全印刷有限公司 4000 万元，北京东港嘉华安全信
息技术有限公司 3000 万元。
七、以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司董事会换届选举的
议案》。
经董事会审议，同意提名王爱先先生、石林先生、周南征先生、史建中先生、赵
福蕊女士、刘洪渭先生、刘素英女士、郑钢先生为公司第四届董事会董事候选人，其
中刘洪渭先生、刘素英女士、郑钢先生为独立董事候选人。
上述候选人中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数未超过公司
董事总数的二分之一。
公司已向深圳证券交易所上报了刘洪渭先生、刘素英女士、郑钢先生的《独立董
事履历表》、《独立董事候选人声明》及《独立董事提名人声明》等相关文件。独立董
事候选人需经深圳证券交易所备案无异议后方可提交股东大会审批。
《 独 立董事提名人声明》、《独立董事候选人声明》详细内容见巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn），独立董事候选人详细信息将在深圳证券交易所网站进行
公示。任何单位或个人对独立董事候选人的任职资格和独立性有异议的，均可向深圳
证券交易所反馈意见。
本议案将提交公司 2012 年第一次临时股东大会审议，股东大会对本次董事选举采
用累积投票制。届时，该次股东大会当选的董事将组成第四届董事会。
董事候选人简历见附件二。
八、以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于召开 2012 年第一次临
时股东大会的议案》。
该议案详细情况请见在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》
上披露的《关于召开 2012 年第一次临时股东大会的通知》。
特此公告。
东港股份有限公司
董事会
2012年8月23日
附件一：
《章程》修订对照表
原章程内容 修订后章程内容
第七十七条 下列事项由股东 第七十七条 下列事项由股东大会以特别决
大会以特别决议通过： 议通过：
（一）公司增加或者减少注册
（一）公司增加或者减少注册资本；
资本；
（二）公司的分立、合并、解散和清算；
（二）公司的分立、合并、解
散和清算； （三）本章程的修改；
（三）本章程的修改； （四）公司在一年内购买、出售重大资产或者
（四）公司在一年内购买、出 担保金 额超 过公司 最 近一期 经审 计总资产
售重大资产或者担保金额超过公
30%的；
司最近一期经审计总资产 30%的；
（五）股权激励计划；
（五）股权激励计划；
（六）法律、行政法规或本章 （六）调整或变更利润分配政策；
程规定的，以及股东大会以普通决 （七）法律、行政法规或本章程规定的，以及
议认定会对公司产生重大影响的、
需要以特别决议通过的其他事项。 股东大会以普通决议认定会对公司产生重大
影响的、需要以特别决议通过的其他事项。
第一百五十五条 公司利润分 第一百五十五条 公司的利润分配政策为：
配政策为：公司可以采取现金或者 （一）利润分配原则
股票方式分配股利。
公司实行持续、稳定的利润分配政策，公
公司董事会制订利润分配预
司利润分配应重视对投资者的合理投资回报，
案时应重视对股东的合理投资回
报，保证公司在连续三个会计年 应牢固树立回报股东的意识，并兼顾公司的可
度内（盈利年份）应进行一次或 持续发展。公司利润分配不得超过累计可供分
一次以上的现金利润分配。 配利润的范围，不得损害公司持续经营能力。
以现金分配股利时，对外资
股东应以美元或港币支付，人民
（二）利润分配形式
币应与该等外汇的汇率采用实际
支付日前一天中国人民银行公布 公司利润分配可采取现金、股票、现金与
的人民币兑换外汇牌价。公司有 股票相结合或者法律、法规允许的其他方式。
义务根据外资股东的要求，向国 公司积极推行以现金方式分配股利，在确保足
家外汇管理局申请将其应分配的 额现金股利分配、保证公司股本规模和股权结
股利兑换为相应外汇。如果外资
构合理的前提下，为保持股本扩张与业绩增长
股东要求，在不违反法律的情况
下，公司应采用合理的方法为其 相适应，公司可以采用股票股利方式进行利润
规避外汇汇率风险或损失。 分配，每次分配股票股利时，每 10 股股票分
得的股票股利不少于 1 股。
（三）现金分红条件
1、公司该年度或半年度
