东港股份有限公司
独立董事关于第三届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见
我们作为东港股份有限公司（“公司”）的独立董事，依据《公司章程》的有
关规定，对公司第三届董事会第二十六次会议的相关事项发表独立意见如下：
1、对《关于修订公司<章程>的议案》的独立意见
公司在保持可持续发展的同时，重视对股东的合理投资回报，制定了客观、
稳定和科学的利润分配（包括现金分红）政策。董事会制定公司利润分配政策及
决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的相关规定，制定或修订的利润分
配政策更好地保护了股东特别是中小股东的利益。因此，我们同意公司修订公司
章程中关于利润分配政策及决策程序的相关条款。
2、对公司《2012-2014 年股东回报规划》的独立意见
公司充分重视股东特别是中小股东的合理建议与意见，在保持公司可持续发
展的同时，制定了未来三年稳定、持续、积极的分红政策，能够实现对股东的合
理投资回报，更好地保护了股东的利益。因此，我们同意公司《2012-2014 年股
东回报规划》。
3、关于对增加综合金融服务外包项目实施地点的独立意见
此次投资项目增加实施地点，有利于综合金融服务外包项目的市场开拓，有
利于提高产品和服务的市场占有率，尽快达到募集资金项目的预期效果，因此同
意此次投资项目增加实施地点。
4、关于对使用募集资金暂时补充流动资金的意见
公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金，符合公司募集资金
投资项目建设实施的实际情况，有助于提高募集资金使用效率、降低公司财务费
用，有利于维护公司以及全体股东的利益。公司董事会、监事会对相关议案的审
议和表决符合有关法律法规及《公司章程》的要求。因此，我们同意公司使用
5,000 万元人民币闲置募集资金暂时补充流动资金。
5、关于股东占用公司资金情况的意见
经审慎调查，截至 2012 年 6 月 30 日，公司控股股东不存在占用公司资金的
情况，公司与控股子公司的资金往来均为正常性资金往来，亦不存在关联方违规
占用上市公司资金的情况。
6、关于公司对外担保情况的意见
根据中国证监会证监发（2003）56 号《关于规范上市公司与关联方资金往
来及上市公司对外担保若干问题的通知》、《关于规范上市公司对外担保行为的通
知》（证监发〔2005〕120 号）等的规定和要求，我们本着对公司、全体股东及
投资者负责的态度，按照实事求是的原则对公司控股股东及其它关联方占用资金
的情况和对外担保情况进行了认真的检查和落实，对公司进行了必要的核查和问
询后，发表独立意见如下：
截止 2012 年 6 月 30 日，公司担保情况如下：
股东大会
担保提 与我公 担保 担保协议签 实际担 逾期债
担保对象 审批担保
供方 司关系 类型 署日期 保余额 务情况
额度
北京东港安
控股子
全印刷有限 尚未签订 5000 万元 0 无
公司
公司
北京东港嘉
华安全信息 控股子
尚未签订 5000 万元 0 无
技术有限公 公司
司
东港股
广州东港安 连带责
份有限 控股子
全印刷有限 任担保 尚未签订 5000 万元 0 无
公司 公司
公司
上海东港安
控股子
全印刷有限 尚未签订 5000 万元 0 无
公司
公司
郑州东港安
控股子
全印刷有限 尚未签订 5000 万元 0 无
公司
公司
截止 2012 年 6 月 30 日，本公司尚未与相关银行签订担保协议，公司实际担
保余额为 0。公司对控股子公司的担保，按照法律法规、公司章程和其他制度规
定履行了必要的审议程序，公司建立了较为完善的对外担保风险控制制度，并充
分揭示了担保存在的风险，无有明显迹象表明公司可能因被担保方债务违约而承
担担保责任，不存在损害公司和股东、特别是中小股东利益的情况发生。
7、关于对提名董事候选人的独立意见
第三届董事会第二十六次会议审议通过了《关于公司董事会换届选举的议
案》，提名王爱先先生、石林先生、周南征先生、史建中先生、赵福蕊女士、刘
洪渭先生、刘素英女士、郑钢先生为公司第四届董事会董事候选人，其中刘洪渭
先生、刘素英女士、郑钢先生为独立董事候选人。作为现任本公司独立董事，现
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》等有关规定，
对提名董事候选人发表如下独立意见：
1、本次董事会提名第四届董事会候选人的的程序符合《公司法》、《公司章
程》的有关规定。
2、我们已审阅了董事候选人的个人简历等基本情况。本次被提名的董事候
选人具备《公司法》等法律法规和《公司章程》关于董事任职资格和条件的有关
规定，拥有履行董事职责所应具备的能力，能够胜任相关职责的要求，不存在《公
司法》规定禁止任职的条件及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情况。
独立董事：
汤云为 刘素英 郑钢
2012 年 8 月 23 日
