广东思泉新材料股份有限公司关于公司与关联方共同投资设立子公司暨关联交易
的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资暨关联交易概述
（一）对外投资基本情况
根据发展战略和经营规划，为拓展新材料技术研发等领域、加速公司的战略布局，广东思泉新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“思泉新材”）与关联方东莞市泽翰企业管理有限公司（以下简称“东莞泽翰”）和非关联方余宝珠共同投资设立广东思泉新能源材料技术有限公司（以下简称“思泉新能源”），公司以自有资金出资人民币255万元，占思泉新能源注册资本的51%；东莞泽翰出资人民币85万元，占思泉新能源注册资本的17%；余宝珠出资人民币160万元，占思泉新能源注册资本的32%。
（二）关联关系说明
本次共同出资方东莞泽翰的法定代表人、执行董事为公司董事、董事长、总经理任泽明先生，且任泽明先生直接持有公司10,482,440股股份，并通过担任公司股东深圳众森投资合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人间接控制公司4,668,633股股份，系公司控股股东、实际控制人，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规的规定，东莞泽翰为公司的关联法人，因此，本次对外投资事项构成关联交易。
（三）审批程序
公司于2023年7月27日召开的第三届董事会第八次会议审议通过了《关于对外投资设立控股子公司的议案》，关联董事任泽明先生对本次对外投资事宜回避表决。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等法律法规及公司相关制度的规定，本次对外投资事项在公司董事会审批权限内，无需提交公司股东大会审议。
（四）本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，亦不构成重组上市，无需经过有关部门批准。
二、对外投资进展情况
近日，思泉新能源完成了工商注册登记手续，并取得东莞市市场监督管理局颁发的《营业执照》，具体登记信息如下：
1. 统一社会信用代码：91441900MAD6XCK06J
2. 名称：广东思泉新能源材料技术有限公司
3. 类型：其他有限责任公司
4. 住所：广东省东莞市企石镇江边东江南一路32号5号楼
5. 法定代表人：任泽明
6. 注册资本：人民币500万元整
7. 成立时间：2023年11月30日
8. 经营范围：一般项目：新兴能源技术研发；新材料技术研发；石墨烯材料销售；金属材料制造；磁性材料生产；新型膜材料制造；金属材料销售；建筑材料销售；新型膜材料销售；防腐材料销售；保温材料销售；合成材料销售；生物基材料销售；耐火材料销售；防火封堵材料销售；磁性材料销售；新型金属功能材料销售；超导材料制造；超导材料销售；五金产品制造；五金产品零售；模具制造；模具销售；橡胶制品销售；橡胶制品制造；塑料制品制造；塑料制品销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；通用设备制造（不含特种设备制造）；租赁服务（不含许可类租赁服务）；货物进出口；技术进出口；新型陶瓷材料销售；玻璃、陶瓷和搪瓷制
品生产专用设备制造；高品质合成橡胶销售；合成材料制造（不含危险化学品）；云母制品制造；云母制品销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
三、备查文件
1. 第三届董事会第八次会议决议；
2. 广东思泉新能源材料技术有限公司营业执照。
特此公告。
广东思泉新材料股份有限公司董事会
2023年12月5日