甘肃莫高实业发展股份有限公司关于调整董事会审计委员会组成人员的公告
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为进一步完善公司治理，落实独立董事制度改革相关要求，提高公司规范运作和科学决策水平，根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件的最新规定，甘肃莫高实业发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023年 12月4 日召开第十届董事会第九次会议，审议通过了《关于调整董事会审计委员会组成人员的议案》，对董事会审计委员会组成人员进行如下调整：
| 调整前 | 调整后 | |
| 董事会审计委员会委员 | 杜广真、贾明琪、王牮 | 贾明琪、王秋红、王牮 |
| 董事会审计委员会召集人 | 贾明琪 | 贾明琪 |
特此公告。
甘肃莫高实业发展股份有限公司
董 事 会二○二三年十二月六日