维科技术股份有限公司第十一届董事会第三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
（一）维科技术股份有限公司（以下简称“维科技术”、“公司”）本次董事会的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《维科技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。
（二）公司于2023年11月28日以传真、电子邮件和专人送达的方式发出召开第十一届董事会第三次会议的通知和资料。
（三）会议于2023年12月5日，在公司会议室以现场结合通讯方式召开。
（四）会议应出席董事9名，实际出席董事9名，无缺席会议的董事。
（五）会议由董事长陈良琴先生主持。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于申请撤回公司2023年度以简易程序向特定对象发行股票申请文件的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避
鉴于目前资本市场行情及政策变化情况、公司资本运作计划等诸多因素，经公司审慎考虑，公司决定向上海证券交易所申请撤回公司2023年度以简易程序向特定对象发行股票的申请文件，并将根据市场情况适时重新申报。
根据公司2022年年度股东大会的授权，该撤回事项无须提交公司股东大会审议。
独立董事就此议案发表独立意见。
详见同日公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《维科技术关于申请撤回公司2023年度以简易程序向特定对象发行股票申请文件的公告》。
特此公告。
维科技术股份有限公司董事会
2023年12月6日
? 报备文件
经与会董事签字确认的董事会决议