证券代码:001223 证券简称:欧克科技 公告编号:2023-054
欧克科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开和出席情况
欧克科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第一次会议于2023年11月20日以通讯方式发出会议通知,并于2023年12月04以现场及视频方式召开。本次会议应出席董事7人,实际出席董事7人。会议由全体董事一致推选胡坚晟先生主持,全体监事及全体高级管理人员列席会议。会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《欧克科技股份有限公司公司章程》的有关规定。本次会议采用记名投票表决方式,经与会董事认真审议,形成了如下决议:
二、议案审议情况
(一)审议通过了《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》;
表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权;
经审议,同意选举胡坚晟先生为公司第二届董事会董事长。任期三年,自本本次董事会通过之日起至公司第二届董事会任期届满之日止。
具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《经济参考报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员和证券事务代表的公告》。
(二)审议通过了《关于选举公司第二届董事会各专门委员会委员的议案》;
表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权;
根据《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》、《公司章程》等相关规定,公司第二届董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。经全体与会董事充分
协商,选举产生各专门委员会新一届成员,任期三年,自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满日止,具体人员组成如下:
(1)董事会战略委员会
胡坚晟先生(主任委员)、胡甫晟先生、独立董事雷建民先生。
(2)董事会审计委员会
独立董事黄利萍女士(主任委员、会计专业人士)、独立董事雷建民先生、独立董事冷庆晖先生。
(3)董事会提名委员会
独立董事雷建民先生(主任委员)、胡甫晟先生、独立董事冷庆晖先生。
(4)董事会薪酬与考核委员会
独立董事冷庆晖先生(主任委员)、袁汉宁先生、独立董事黄利萍女士。
(三)审议通过了《关于聘任公司高级管理人员和证券事务代表的议案》;
表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权;
根据《公司章程》相关规定,经董事会提名委员会审核同意,公司董事会同意聘任胡甫晟先生为公司总经理,聘任曹小兵先生、袁汉宁先生、李志辉先生为公司副总经理,聘任陈真先生为公司董事会秘书;经董事会提名委员会及董事会审计委员会审核同意,公司董事会同意聘任陈真先生为公司财务负责人;公司董事会同意聘任卢娜女士为公司证券事务代表。
以上人员任期三年,自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。
独立董事已发表同意的意见,详见同日刊登在巨潮资讯网的《第二届董事会第一次独立董事专门会议决议》。
具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《经济参考报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员和证券事务代表的公告》。
(四)审议通过了《关于修改<公司章程>及其附件的议案》;
表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权;
为进一步完善公司法人治理结构,根据中国证券监督管理委员会公布的《上市公司独立董事管理办法》、深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第1号-主板上市公司规范运作(2023年修订)》等相关法律、法规、规范性文件、行业规范的规定,结合公司实际情况,董事会同意对《公司章程》相关条款进行修改。此外,董事会同意对章程附件《股东大会议事规则》一并进行修改。详见同日公布于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的欧克科技《公司章程》、《股东大会议事规则》、《公司章程修改对照表》。
此议案需提交股东大会以特别决议方式审议。
(五)审议通过了《关于修改公司相关制度的议案》;
表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权;根据现行有效的《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号-主板上市公司规范运作(2023年修订)》等相关法律、法规及规范性文件的规定,结合工作需要和实际情况,董事会同意修改公司相关制度,具体情况如下:
1、董事会同意对公司《审计委员会议事规则》、《提名委员会议事规则》、《薪
酬与考核委员会议事规则》、《董事会秘书工作制度》、《独立董事专门会议工作制度》、《信息披露管理制度》进行修改。前述制度的修改经公司董事会审议通过后生效。
2、董事会同意对公司《独立董事工作制度》、《募集资金管理办法》、《关联
交易管理制度》、《对外担保管理制度》、《对外投资管理制度》进行修改。前述制度的修改经董事会审议通过后尚需提交公司股东大会审议。详见同日公布于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的欧克科技相关制度。本议案涉及股东大会职权的尚需提交股东大会审议。
(六)审议通过了《关于公司向银行申请授信暨接受关联股东担保的议案》表决结果:5票同意、0票反对、0票弃权;其中关联董事胡坚晟先生、胡甫晟先生回避表决。详见同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《经济参考报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于公司向银行申请授信暨接受关联股东担保的公告》。
独立董事已发表同意意见,详见同日刊登在巨潮资讯网的《第二届董事会第
一次独立董事专门会议决议》。
(七)审议通过了《关于召开2023年第三次临时股东大会议案》;表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权;董事会确定于2023年12月21日召开2023年第三次临时股东大会。详见同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《经济参考报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于召开2023年第三次临时股东大会的通知》。
三、备查文件
1、欧克科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议;
2、独立董事关于公司第二届董事会第一次独立董事专门会议决议。
欧克科技股份有限公司董事会
2023年12月04日