证券代码：837092 证券简称：汉鑫科技 公告编号：2023-114
山东汉鑫科技股份有限公司2023年第二次临时股东大会决议公告
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2023年12月4日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长刘文义
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
本次会议的召集和召开程序符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共11人，持有表决权的股份总数31,939,071.00股，占公司有表决权股份总数的66.68%。
其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共0人，持有表决权的股份总数0股，占公司有表决权股份总数的0%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事6人，出席6人；
2.公司在任监事3人，出席3人；
3.公司董事会秘书出席会议；
二、议案审议情况
审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：
公司高级管理人员、见证律师杨依见列席本次股东大会。详见公司于2023年11月17日在北京证券交易所指定信息披露平台（http://www.bse.cn）披露的《关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：
2023-090）。
2.议案表决结果：
同意股数31,939,071.00股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
详见公司于2023年11月17日在北京证券交易所指定信息披露平台（http://www.bse.cn）披露的《关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：
2023-090）。本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
审议通过《关于修订相关制度的议案》
1.议案内容：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
具体制度已披露于北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn）：
1、《股东大会制度》(公告编号: 2023-096)；
2、《董事会议事规则》(公告编号: 2023-098)；
3、《董事会秘书工作细则》(公告编号: 2023-099)；
4、《总经理工作细则》(公告编号: 2023-100)；
5、《独立董事工作制度》(公告编号: 2023-101)；
6、《对外担保管理制度》(公告编号: 2023-102)；
7、《关联交易管理制度》(公告编号: 2023-103)；
8、《利润分配管理制度》(公告编号: 2023-104)；
9、《募集资金管理制度》(公告编号: 2023-105)；
10、《监事会议事规则》(公告编号: 2023-106)。
2.议案表决结果：
同意股数31,939,071.00股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
审议通过《关于变更会计师事务所的议案》
1.议案内容：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。详见公司于2023年11月17日在北京证券交易所指定信息披露平台（http://www.bse.cn）披露的《拟变更会计师事务所公告》（公告编号：
2023-091）。
2.议案表决结果：
同意股数31,939,071.00股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
详见公司于2023年11月17日在北京证券交易所指定信息披露平台（http://www.bse.cn）披露的《拟变更会计师事务所公告》（公告编号：
2023-091）。本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
审议通过《关于免去王言清公司董事的议案》
1.议案内容：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
详见公司于2023年11月17日在北京证券交易所指定信息披露平台（http://www.bse.cn）披露的《董事免职公告》（公告编号：2023-094）。
2.议案表决结果：
同意股数31,939,071.00股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
详见公司于2023年11月17日在北京证券交易所指定信息披露平台（http://www.bse.cn）披露的《董事免职公告》（公告编号：2023-094）。本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
审议通过《关于变更募集资金实施方式的议案》
1.议案内容：
2.议案表决结果：
同意股数31,939,071.00股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
详见公司于2023年11月17日在北京证券交易所指定信息披露平台（http://www.bse.cn）披露的《变更募集资金实施方式的公告》（公告编号：
2023-092）。本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。议案序号
| 议案 序号 | 议案 名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例 | 票数 | 比例 | 票数 | 比例 | ||
| （四） | 《关于免去王言清公司董事的议案》 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| （五） | 《关于变更募集资金实施方式的议案》 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：上海市锦天城律师事务所
（二）律师姓名：杨依见
（三）结论性意见
公司2023年第二次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》等法律、法规、
四、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况
规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议均合法有效。姓名
| 姓名 | 职位 | 职位变动 | 生效日期 | 会议名称 | 生效情况 |
| 王言清 | 董事 | 离职 | 2023年12月4日 | 2023年第二次临时股东大会 | 审议通过 |
五、备查文件目录
山东汉鑫科技股份有限公司
董事会2023年12月5日