证券代码：832225 证券简称：利通科技 公告编号：2023-100
漯河利通液压科技股份有限公司
董事会制度
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况
公司于2023年12月5日召开第四届董事会第七次会议审议通过《关于修订董事会议事规则的议案》，该议案尚需提交股东大会审议。
二、 制度的主要内容，分章节列示：
第六章 附则第三十四条 本规则所称“以上”、“内”，含本数；“过”、“低于”、“少于”、“多于”，不含本数。
第三十五条 本规则未尽事项，按国家有关法律、法规、规范性文件和公司章程的规定执行。如有与国家有关法律、法规、规范性文件和公司章程的规定相抵触的，以国家有关法律、法规、规范性文件和公司章程的规定为准，并及时对本规则进行修订。本规则由公司董事会制订，自股东大会审议通过之日起生效。。本规则由公司董事会负责解释。
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董事会2023年12月5日