浙江明牌珠宝股份有限公司第五届监事会第十三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。浙江明牌珠宝股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十三次会议通知于2023年12月1日发出，会议于2023年12月4日以现场方式在公司三楼会议室召开。会议应出席监事三人，实际出席监事三人，会议由监事会主席虞初良主持，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
会议以3票同意，0票反对，0票弃权，一致审议通过《关于公司投资设立全资子公司的议案》。
与会监事认为，本次投资符合国家产业政策导向，具有较好的市场发展前景，与公司全资子公司日月光能相关业务具有较强的协同性，同意公司投资设立全资子公司绍兴明豪新能源科技有限公司（暂命名，最终以市场监督管理部门核准登记为准），新公司将致力于光伏产业的电站建设，开展光伏电站EPC建设服务和BOO（自建自持）项目，新公司建设期总投资为444.81万元（注：建设期指新公司从开始注册设立到可以正式投产运营的时期，即新公司开办期。此处投资金额为新公司开办期间所需费用），后期公司将根据新公司实际业务量、经营情况和光伏电站市场建设成本等，对新公司进行增资，以满足新公司扩大业务规模的需求。
特此公告。
浙江明牌珠宝股份有限公司
监事会2023年12月5日