独立董事关于第五届董事会审计委员会第四次会议
相关事项的表决意见
会议时间:2023年10月20日召开方式:通讯表决会议主持人:主任委员陈同广先生参会人员:全体委员、非委员独立董事会议议程:
1. 审议《2023年第三季度内部审计工作报告》;
2. 审议《关于公司2023年第三季度报告的议案》;
3. 审议《关于公司与亿恩新动力、关联方国投电力共同出资成立合资公司暨关联交易的议案》。表决意见:
公司独立董事审阅了上述议案,并对本次会议所议事项发表如下的意见:
1. 同意《2023年第三季度内部审计工作报告》。
2. 同意《关于公司2023年第三季度报告的议案》。
3. 同意《关于公司与亿恩新动力、关联方国投电力共同出资成立合资公司暨关联交易的议案》。独立董事认为上述关联交易属于公司的正常业务范围,交易事项公允、合法,没有损害公司和股东的利益。相对于关联方,公司在业务、人员、财务、资产、机构等方面独立,不会对公司的独立性构成影响。
(以下无正文)
与会独立董事签字:
陈同广 李元旭 崔吉子
亚普汽车部件股份有限公司
2023年10月20日
与会独立董事签字:
陈同广 李元旭 崔吉子
亚普汽车部件股份有限公司
2023年10月20日
与会独立董事签字:
陈同广 李元旭 崔吉子
亚普汽车部件股份有限公司
2023年10月20日