广东美的电器股份有限公司第七届监事会第十七次会议决议公告

                       广东美的电器股份有限公司
                  第七届监事会第十七次会议决议公告
    本公司及监事会会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
    广东美的电器股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于 2012 年 8
月 17 日向各位监事发出召开第七届监事会第十七次会议通知，并于 2012 年 8
月 23 日上午在公司总部召开会议，应到监事 3 人，实到监事 3 人，符合《中华
人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。会议由监事会召集人曾巧女士主持，
经会议认真讨论，形成如下决议：
    一、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《2012 年半年度报告及摘
要》；
    根据相关法规的规定，公司监事会对公司 2012 年半年度报告的书面审核意
见如下：
    1、公司 2012 年半年度报告的编制和审议程序符合法律法规、公司章程等相
关制度的规定；
    2、公司 2012 年半年度报告的内容和格式符合中国证券监督管理委员会及深
圳证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实反映出公司 2012 年
半年度的经营业绩与财务状况等事项；
    3、在监事会提出本意见前，未发现参与公司 2012 年半年度报告的编制与审
议人员存在违反保密规定的行为。
    二、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于调整为下属控股子
公司提供的担保额度的议案》；
   与会监事一致认为：依据下属控股子公司的生产经营资金需求及业务发展需
要，调整对控股子公司的担保额度，有利于被担保控股子公司提高资金周转效率，
促进公司主营业务的持续稳定发展，符合公司利益。
    三、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于商标使用许可的关
联交易的议案》；
    四、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于物业租赁的关联交
易的议案》。
   与会监事一致认为：上述关联交易的议案遵循公平合理的市场原则，未损害
公司与全体股东的利益。
    特此公告。
                                    广东美的电器股份有限公司监事会
                                            2012 年 8 月 25 日