河南辉煌科技股份有限公司第八届监事会第七次会议决议公告本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
河南辉煌科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第七次会议通知于2023年11月28日以传真、电子邮件等方式送达给全体监事，会议于2023年12月4日（星期一）下午15:00在北京南四环西路188号总部基地1区7号楼七层会议室以现场会议的方式召开，会议应到监事3人，实到3人，会议由监事会主席黄继军先生主持，本次会议的召开符合法律、法规和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
经全体监事认真讨论，本次会议审议了以下议案：
1、会议审议了《关于公司<2023年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》。
全体监事均为本次员工持股计划的参与对象，按照相关规定全体监事均对本议案回避表决，该议案将直接提交公司股东大会审议。公司监事会就本次员工持股计划发表了审核意见，详见同日公司刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《监事会关于2023年员工持股计划相关事项的审核意见》《2023年员工持股计划（草案）》《2023年员工持股计划（草案）摘要》。
2、会议审议了《关于公司<2023年员工持股计划管理办法>的议案》。
全体监事均为本次员工持股计划的参与对象，按照相关规定全体监事均对本议案回避表决，该议案将直接提交公司股东大会审议。《2023年员工持股计划管理办法》同日公司已刊登于巨潮资讯网。
三、备查文件
1、第八届监事会第七次会议决议。
2、监事会关于2023年员工持股计划相关事项的审核意见。
河南辉煌科技股份有限公司监事会2023年12月5日