深圳市路维光电股份有限公司关于调整第四届审计委员会委员的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
深圳市路维光电股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年12月4日召开第四届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于调整第四届审计委员会委员的公告》。具体情况如下：
根据中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司独立董事管理办法》有关规定，审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。为完善公司治理结构，保障公司董事会审计委员会规范运作，结合公司的实际情况，公司董事会对第四届董事会审计委员会成员进行了调整，由担任公司董事、财务负责人的刘鹏先生变更为董事孙政民先生，任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。调整前后第四届审计委员会成员情况如下：
调整前：李玉周、杨洲、刘鹏
调整后：李玉周、杨洲、孙政民
特此公告。
深圳市路维光电股份有限公司董事会
2023年12月5日