证券代码：002960 证券简称：青鸟消防 公告编号：2023-091
青鸟消防股份有限公司关于续聘公司2023年度审计机构的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整、没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
青鸟消防股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023年12月4日分别召开第四届董事会第三十五次会议和第四届监事会第二十一次会议，分别审议通过了《关于续聘公司 2023年度审计机构的议案》，拟续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023年度审计机构。本事项尚需提交公司股东大会审议。具体情况如下：
一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明
中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）是一家具有证券从业资格的专业审计机构，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够较好满足公司建立健全内部控制以及财务审计工作的要求。在2022年度审计过程中，中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）坚持客观、独立、公正的审计准则，诚信开展工作，注重投资者权益保护，公允合理地发表审计意见。
为保证审计工作的连续性和稳定性，公司拟续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2023年度审计机构，聘期自公司股东大会审议通过该议案之日起至 2023年年度股东大会召开日止，届时公司管理层依照授权根据2023年度审计要求和审计范围与中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定相关审计费用。
二、拟聘任会计师事务所的基本信息
（一）机构信息
1、基本情况
中兴华会计师事务所成立于1993年，2000年由国家工商管理总局核准，改制为“中兴华会计师事务所有限责任公司”。2009年吸收合并江苏富华会计师事务所，更名为“中兴华富华会计师事务所有限责任公司”。2013年公司进行合伙制转制，转制后的事务所名称为“中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）”（以下简称“中兴华所”）。注册地址：北京市丰台区丽泽路20号院1号楼南楼20层。首席合伙人李尊农。2022年度末合伙人数量170人、注册会计师人数839人、签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数463人。2022年度经审计的业务收入184,514.90万元，其中审计业务收入135,088.59 万元，证券业务收入32,011.50万元；2022年度上市公司年报审计115家，上市公司涉及的行业包括制造业；信息传输、软件和信息技术服务业；批发和零售业；房地产业；水利、环境和公共设施管理业等，审计收费总额14,809.90万元。
青鸟消防属于计算机、通信和其他电子设备制造业行业，中兴华所在该行业上市公司审计客户11家。
2、投资者保护能力
中兴华所计提职业风险基金13,602.43万元，购买的职业保险累计赔偿限额12,000万元，计提职业风险基金和购买职业保险符合相关规定。
3、诚信记录
近三年中兴华所因执业行为受到监督管理措施14次、自律监管措施2次。中兴华所从业人员34名从业人员因执业行为受到监督管理措施37次和自律监管措施4次。
（二）项目信息
1、基本信息
| 项目组成员 | 姓名 | 注册会计师执业时间 | 开始从事上市公司审计时间 | 开始在本所执业时间 | 开始为本公司提供审计服务 | 近三年签署或复核上市公司审计报告情况 |
| 项目合伙人 | 张洋 | 2015年 | 2015年 | 2019年 | 2020年 | 青鸟消防、中昌数据、华扬联众 |
| 项目质量控制复核人 | 李晓思 | 2006年 | 2003年 | 2015年 | 2019年 | 牧原股份、双杰电气、民和股份、青鸟消防、博信股份 |
| 签字注册会计师 | 朱小伟 | 2014年 | 2011年 | 2021年 | 2021年 | 中远海科、天地科技、青鸟消防、中昌数据、华扬联众 |
2、诚信记录
上述项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年无任何刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施记录。
3、独立性
上述项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
4、审计收费
公司董事会提请股东大会授权公司管理层根据2023年度审计要求和审计范围与中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定年报审计费用及内部控制审计费用。
三、拟续聘会计师事务所履行的程序
（一）公司董事会审计委员会已对中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）进行了审查，认为其在执业过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责。中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）具备为公司提供审计服务的专业能力、经验和资质，能够满足公司审计工作的要求，审计委员会同意向董事会提议续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023年度审计机构。
（二）表决情况
公司第四届董事会第三十五次会议、第四届监事会第二十一次会议分别审议通过了《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》，同意续聘中兴华会计师事务
所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构，聘期自公司股东大会通过该议案之日起至 2023年年度股东大会召开日止，并提交公司股东大会审议。
（三）本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，聘期自公司股东大会通过该议案之日起至 2023年年度股东大会召开日止，公司董事会提请股东大会授权公司管理层根据2023年度审计要求和审计范围与中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定年报审计费用及内部控制审计费用。
四、备查文件
1、第四届董事会第三十五次会议决议；
2、第四届监事会第二十一次会议决议；
3、审计委员会履职情况的证明文件；
4、中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）营业执业证照，主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式，拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式。
特此公告。
青鸟消防股份有限公司
董事会2023年12月4日