广东嘉应制药股份有限公司
第六届董事会第十五次临时会议决议公告
一、董事会会议召开情况
1、广东嘉应制药股份有限公司（以下简称“公司”） 第六届董事会第十五次临时会议通知已于2023年12月2日以专人送达、电子邮件和电话等方式送达全体董事、监事及高级管理人员。2023年12月4日，会议如期以现场结合视频和邮件通讯方式举行。
2、会议应出席董事9人，实际出席董事9人。
3、公司监事会成员和高级管理人员列席了会议，董事长朱拉伊委托副董事长、董事会秘书黄晓亮主持会议。
4、会议的召集、召开符合法律、法规及公司章程的规定，表决形成的决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
会议以记名投票表决方式审议了以下议案：
1、会议以 9 票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于选聘会计师事务所有关情况及优化计划说明》；
《关于选聘会计师事务所有关情况及优化计划说明》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
2、会议以 9 票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于制定公司<会
第六届董事会第十五次临时会议决议公告计师事务所选聘制度>的议案》；根据《中华人民共和国公司法》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等法律法规、规范性文件，并结合公司的实际情况，公司拟制定《会计师事务所选聘制度》。
《会计师事务所选聘制度》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
3、会议以 9 票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于取消公司2023年第一次临时股东大会部分提案的议案》。
《关于取消公司2023年第一次临时股东大会部分提案暨股东大会补充通知公告》(公告编号：2023-034) 详见《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
1、《第六届董事会第十五次临时会议决议》。
广东嘉应制药股份有限公司
董 事 会2023 年 12 月 4 日