吉林敖东药业集团股份有限公司第十一届监事会第五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1、吉林敖东药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届监事会第五次会议通知以书面形式于2023年12月1日发出。
2、会议于2023年12月4日在公司五楼会议室以现场结合通讯方式召开。
3、本次会议应到会监事5人，实际到会监事5人，其中：监事李安宁先生以通讯表决方式出席本次会议。
4、本次会议由监事长陈永丰先生召集并主持。
5、本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、法规、规章和公司章程的规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议《关于修订<公司章程>的议案》(本议案需提交股东大会审议）
本项议案同意票5票，反对票0票，弃权票0票。
本项议案尚需提交公司2023年第二次临时股东大会审议，并由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的 2/3以上通过。
《公司章程》（2023年12月）详见公司于2023年12月5日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的全文。
2、审议《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》(本议案需提交股东大会审议）
本项议案同意票5票，反对票0票，弃权票0票。
本项议案尚需提交公司2023年第二次临时股东大会审议，并由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的1/2以上通过。
《会计师事务所选聘制度》（2023年12月）详见公司于2023年12月5日在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上披露的全文。
3、审议《关于续聘会计师事务所的议案》(本议案需提交股东大会审议）
本项议案同意票5票，反对票0票，弃权票0票。
本项议案尚需提交公司2023年第二次临时股东大会审议，并由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的1/2以上通过。
全文详见公司于2023年12月5日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《吉林敖东药业集团股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：
2023-082）。
4、审议《关于注册发行中期票据的议案》(本议案需提交股东大会审议）
本项议案同意票5票，反对票0票，弃权票0票。
本项议案尚需提交公司2023年第二次临时股东大会审议，并由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的1/2以上通过。
全文详见公司于2023年12月5日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《吉林敖东药业集团股份有限公司关于注册发行中期票据的公告》（公告编号：
2023-083）。
三、备查文件
1、第十一届监事会第五次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
吉林敖东药业集团股份有限公司监事会
2023年12月5日