113024转债简称：核建转债
中国核工业建设股份有限公司
关于调整董事会专门委员会委员的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
根据《公司法》《公司章程》相关规定，因公司董事变更，经公司第四届董
事会第二十一次会议审议，现调整战略与投资委员会和审计与风险委员会委员构成，具体情况如下：
| 专门委员会 | 调整前委员构成 | 调整后委员构成 |
| 战略与投资委员会 | 陈宝智、戴雄彪、施军、王军、吴万良 召集人：陈宝智 | 陈宝智、戴雄彪、范福平、王军、吴万良 召集人：陈宝智 |
| 审计与风险委员会 | 马朝松、吴万良、施军 召集人：马朝松 | 马朝松、吴万良、范福平 召集人：马朝松 |
其他专门委员会人员不变。
特此公告。
中国核工业建设股份有限公司董事会
2023年12月5日