本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
本公司第十一届董事会于2023年12月1日以电子邮件的方式向全体董事发出了召开第九次（临时）会议的通知。会议于2023年12月4日以通讯表决方式召开。本届董事会现任董事九人，实际参与表决董事九人。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、《关于拟变更会计师事务所的议案》
会议以赞成9票，反对0票，弃权0票审议并通过了《关于拟变更会计师事务所的议案》，具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于变更会计师事务所的公告》。
本议案尚需提交股东大会审议。
2、《关于审议<独立董事制度（2023年12月）>的议案》
会议以赞成9票，反对0票，弃权0票审议并通过了《关于审议<独立董事制度（2023年12月）>的议案》，制度具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事制度（2023年12月）》。
本议案尚需提交股东大会审议。
3、《关于审议<独立董事专门会议制度（2023年12月）>的议案》
会议以赞成9票，反对0票，弃权0票审议并通过了《独立董事专门会议制度（2023年12月）>的议案》，制度具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事专门会议制度（2023年12月）》。
4、《关于审议<董事会审计委员会工作细则（2023年12月）>的议案》
会议以赞成9票，反对0票，弃权0票审议并通过了《关于审议<董事会审计委员会工作细则（2023年12月）>的议案》，制度具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事会审计委员会工作细则（2023年12月）》。
5、《关于审议<董事会提名委员会工作细则（2023年12月）>的议案》会议以赞成9票，反对0票，弃权0票审议并通过了《关于审议<董事会提名委员会工作细则（2023年12月）>的议案》，制度具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事会提名委员会工作细则（2023年12月）》。
6、《关于审议<董事会薪酬与考核委员会工作细则（2023年12月）>的议案》会议以赞成9票，反对0票，弃权0票审议并通过了《关于审议<董事会薪酬与考核委员会工作细则（2023年12月）>的议案》，制度具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事会薪酬与考核委员会工作细则（2023年12月）》。
7、《关于审议<会计师事务所选聘制度（2023年12月）>的议案》会议以赞成9票，反对0票，弃权0票审议并通过了《关于审议<会计师事务所选聘制度（2023年12月）>的议案》，制度具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《会计师事务所选聘制度（2023年12月）》。
本议案尚需提交股东大会审议。
8、《关于召开2023年第三次临时股东大会的议案》
会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议并通过了《关于召开2023年第三次临时股东大会的议案》：公司定于2023年12月20日（星期三）下午14:30在深圳市罗湖区翠竹街道贝丽北路89号水贝金座大厦8楼会议室召开公司2023年第三次临时股东大会，会议表决采用现场与网络投票相结合的方式。详情请见于2023年12月5日刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于召开2023年第三次临时股东大会的通知》。
三、备查文件
1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
2.深交所要求的其他文件。
特此公告。
深圳中华自行车（集团）股份有限公司
董 事 会2023年12月4日