内蒙古蒙电华能热电股份有限公司第十一届董事会第六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
（一）本次董事会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）召开本次会议的通知及资料于2023年11月24日以电子邮件、书面方式送达。
（三）本次会议以通讯方式召开，于2023年12月4日形成决议。
（四）董事9人，参加表决9人。
二、董事会会议审议情况
（一）审议批准了公司《关于调整董事会战略委员会为战略与ESG委员会的议案》，同意将原“董事会战略委员会”调整为“董事会战略与ESG委员会”，并在其原有职责基础上增加相应ESG管理职责等内容。原董事会战略委员会委员继续担任董事会战略与ESG委员会委员，其中董事长高原为主任委员。
调整后的董事会专门委员会为：董事会战略与ESG委员会、审计委
员会、提名委员会以及薪酬与考核委员会。同意：9票；反对：0票；弃权0票。
（二）审议批准了公司《关于增加本部机构设置的议案》，同意公司本部增设新闻中心、信息中心、物资供应中心三个机构。同意：9票；反对：0票；弃权0票。具体内容详见公司临2023-056号公告。
（三）审议通过了公司《关于修订<章程>部分条款的议案》，本议案尚需提请公司股东大会审议批准。
同意：9票；反对：0票；弃权0票。
具体内容详见公司临2023-057号公告，及同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《章程》（2023年12月修订）。
（四）审议通过了公司《关于修订<董事会工作细则>部分条款的议案》，本议案尚需提请公司股东大会审议批准。
同意：9票；反对：0票；弃权0票。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
（五）审议通过了公司《关于修订<独立董事工作细则>的议案》，本议案尚需提请公司股东大会审议批准。
同意：9票；反对：0票；弃权0票。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
（六）审议批准了公司《关于修订<董事会专门委员会工作制度>部分条款的议案》。
同意：9票；反对：0票；弃权0票。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
特此公告。
内蒙古蒙电华能热电股份有限公司董事会二〇二三年十二月五日