新亚强硅化学股份有限公司第三届监事会第十二次会议决议公告本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
新亚强硅化学股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十二次会议通知于2023年11月28日以电子邮件及专人送达的方式发出，会议于2023年12月4日在公司会议室以现场及通讯相结合的方式召开。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，会议由监事会主席刘贤钊先生主持。本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于续聘2023年度审计机构的议案》
根据公司业务发展及未来审计工作需要，为保持审计的连续性，拟续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构，为公司进行会计报表审计、内部控制审计及其他相关的咨询服务，聘期一年，到期可以续聘。
具体内容详见公司于2023年12月5日披露于上海证券交易所官网上的《关于续聘2023年度审计机构的公告》（公告编号：2023-058）。
表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（二）审议通过了《关于调整部分募集资金投资项目实施进度的议案》
经公司审慎研究，决定将“年产2万吨高性能苯基氯硅烷下游产品项目”预定可使用状态日期调整至2025年4月。
具体内容详见公司于2023年12月5日披露于上海证券交易所官网上的《关于调整部分募集资金投资项目实施进度的公告》（公告编号：2023-059）。
表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。
特此公告。
新亚强硅化学股份有限公司监事会2023年12月5日