恒林家居股份有限公司第六届董事会第十七次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
恒林家居股份有限公司 （以下简称公司）第六届董事会第十七次会议于 2023年12月4日在浙江省湖州市安吉县递铺街道恒林B区办公楼107会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知已按规定提前以书面及通讯方式送达。本次会议由董事长王江林先生召集和主持，会议应出席董事5人，实际出席董事5人，公司监事、高级管理人员全部列席了本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《公司关于明确eFulfill担保范围的议案》
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《恒林股份关于明确eFulfill担保范围的公告》。
独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。
（二）审议了《公司关于购买董监高责任险的议案》
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《恒林股份关于购买董监高责任险的公告》。
独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
表决结果：全体董事回避表决该议案，本议案直接提交股东大会审议。
（三）审议通过《公司关于暂不召开股东大会的议案》
根据《上市公司章程指引》的有关规定，本次董事会审议的《公司关于购买董监高责任险的议案》，因公司全体董事、监事对本事项回避表决，本议案将直接提
交公司股东大会审议。结合公司实际工作情况，为提高会议决策效率，公司暂不召开股东大会审议本议案。后续公司董事会将另行发布召开股东大会的通知，提请审议《公司关于购买董监高责任险的议案》。表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。特此公告。
恒林家居股份有限公司董事会
2023年12月5日