金陵药业股份有限公司第九届监事会第六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1、金陵药业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第六次（临时）会议通知于2023年12月1日以专人送达、邮寄、电子邮件等方式发出。
2、本次会议于2023年12月4日以通讯会议的方式召开。
3、会议应参与表决监事5名，实际参与表决监事5名，收到有效表决票5张。
4、本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《关于调整公司2023年度向特定对象发行A股股票募集资金投资项目经济效益测算的议案》。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权
2、审议通过《关于<公司2023年度向特定对象发行A股股票预案（二次修订稿）>的议案》。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权
3、审议通过《关于<公司2023年度向特定对象发行A股股票方案论证分析报告（二次修订稿）>的议案》。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权
4、审议通过《关于<公司2023年度向特定对象发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告（二次修订稿）>的议案》。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权
5、审议通过《关于<公司2023年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报、填补回报措施和相关主体承诺（二次修订稿）>的议案》。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权
公司监事会对以上关于公司向特定对象发行A股股票的相关事项发表了审核意见，内容详见2023年12月5日巨潮资讯网刊登的《金陵药业股份有限公司监事会关于公司2023年度向特定对象发行A股股票相关事项的书面审核意见》。
三、备查文件
1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
金陵药业股份有限公司监事会
2023年12月4日