深圳华大基因股份有限公司关于修订公司相关治理制度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。深圳华大基因股份有限公司（以下简称公司）于2023年12月1日召开第三届董事会第二十二次会议逐项审议通过了《关于修订公司相关治理制度的议案》。根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等在内的系列法律法规及规范性文件的最新规定，公司为进一步提升规范运作水平，完善公司治理结构，同意结合公司实际情况，对《董事会议事规则》等8项治理制度进行相应修订。具体修订情况如下：
| 序号 | 制度名称 | 是否提交股东大会审议 |
| 1 | 《董事会议事规则》 | 是 |
| 2 | 《独立董事制度》 | 是 |
| 3 | 《董事会提名委员会实施细则》 | 否 |
| 4 | 《董事会审计委员会实施细则》 | 否 |
| 5 | 《董事会薪酬与考核委员会实施细则》 | 否 |
| 6 | 《董事会环境、社会及公司治理（ESG）委员会实施细则》 | 否 |
| 7 | 《关联交易管理制度》 | 是 |
| 8 | 《独立董事年报工作制度》 | 否 |
上述治理制度修订已经公司第三届董事会第二十二次会议审议通过，其中，《董事会议事规则》《独立董事制度》《关联交易管理制度》的修订尚需提交公司2023年第四次临时股东大会审议通过后方可生效。本次修订后的相关治理制度全文同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），敬请投资者注意查阅。特此公告。
深圳华大基因股份有限公司董事会
2023年12月2日