证券代码：002017 证券简称：东信和平 公告编号：2023-45
东信和平科技股份有限公司第八届董事会第四次会议决议公告
公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
东信和平科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第四次会议通知于2023年11月26日以书面和电子邮件的方式发出，会议于2023年12月1日以通讯方式召开，会议应出席董事9名，实际出席董事9名。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《东信和平科技股份有限公司章程》及有关法律法规的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于变更会计师事务所的议案》
全体董事一致同意拟聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构，聘期一年，审计费用为50万元。具体内容详见同日刊登于《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 的《关于变更会计师事务所的公告》。
公司独立董事对该议案发表了事前认可意见，并发表了同意的独立意见，具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 的公告。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，获得通过。
本议案需提交公司股东大会审议。
2、审议通过《关于召开2023年第三次临时股东大会的议案》
董事会决定于2023年12月18日（星期一）以现场表决和网络投票的方式召开2023年第三次临时股东大会，审议第八届董事会第四次会议提交的议案。会议事项详见同日刊登于《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开
2023年第三次临时股东大会的通知》。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，获得通过。
三、备查文件
1、公司第八届董事会第四次会议决议；
2、独立董事关于第八届董事会第四次会议相关事项的事前认可意见；
3、独立董事关于第八届董事会第四次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
东信和平科技股份有限公司董 事 会二○二三年十二月二日