广东奥马电器股份有限公司第五届董事会第二十五次会议决议公告
一、董事会会议召开情况
广东奥马电器股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十五次会议于2023年12月1日（星期五）以传签的方式召开。会议通知已于2023年11月27日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。
会议由董事长胡殿謙先生主持，监事、高管通过审阅会议资料的方式列席会议。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《内控制度汇编》。
2、审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《内控制度汇编》。
3、审议通过《关于修订<累积投票实施细则>的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。本议案需提交公司股东大会审议。具体内容详见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《内控制度汇编》。
4、审议通过《关于修订公司管理制度的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。具体内容详见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《内控制度汇编》。
5、审议通过《关于提请召开2023年第二次临时股东大会的议案》表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。具体内容详见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开2023年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-065）。
三、备查文件
1、 第五届董事会第二十五次会议决议。
特此公告。
广东奥马电器股份有限公司
董事会二〇二三年十二月一日