华贸物流：第五届董事会第十六次会议决议公告

港中旅华贸国际物流股份有限公司第五届董事会第十六次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

港中旅华贸国际物流股份有限公司（以下简称“本公司”、“华贸物流”）第五届董事会第十六次会议于2023年12月1日以通讯表决方式召开。本次会议应出席会议的董事5名，实际出席会议的董事5名。本次会议的通知及召开符合《中华人民共和国公司法》、《港中旅华贸国际物流股份有限公司章程》和《董事会议事规则》的规定。经出席会议董事审议，一致通过如下决议：

审议同意《2023年前三季度利润分配预案》

根据中国证监会关于上市公司分红的有关规定，拟以公司2023年 9月30日总股本1,319,036,691股为基数，减去截止本议案通过日已回购股份9,990,197股，向全体股东每10股派发人民币现金股利1.3元人民币（含税），现金分红金额170,176,044.22元人民币，占2023年前三季度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率30.15%，剩余未分配利润550,434,836.00元人民币结转留存。

表决结果：赞成__5_票；反对__0__票；弃权__0__票。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《港中旅华贸国际物流股份有限公司关于2023年前三季度利润分配预案的公告》（公告编号：临2023-048）。

特此公告。

港中旅华贸国际物流股份有限公司董事会

2023年12月2日