证券代码：301446 证券简称：福事特 公告编号：2023-029
江西福事特液压股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议的公告
一、董事会会议召开情况
江西福事特液压股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十四次会议于2023年12月1日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，本次董事会会议于2023年11月27日以邮件、电话等方式通知了全体董事。会议由公司董事长彭香安先生召集并主持，会议应到董事7人，实到董事7人，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规章、规范性文件及《江西福事特液压股份有限公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
为规范公司运作，进一步完善公司治理体系，根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》、《上市公司独立董事管理办法》等相关法律、法规、规范性文件的规定，并结合公司实际情况，拟对《独立董事工作制度》进行修订。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《独立董事工作制度》。
表决结果：7票同意；0票弃权；0票反对。
本议案需经公司股东大会审议通过后生效。
2、审议通过了《关于修订<董事会审计委员会议事规则>的议案》
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《上市公司独立董事管理办法》等相关法律、法规、规范性文件的规定，并结合公司实际情况，对公司《董事会审计委员会议事规则》进行修订。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《董事会审计委员会议事规则》。
表决结果：7票同意；0票弃权；0票反对。
3、审议通过了《关于修订<董事会提名委员会议事规则>的议案》
根据《上市公司独立董事管理办法》等相关法律、法规、规范性文件的规定，并结合公司实际情况，对公司《董事会提名委员会议事规则》进行修订。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《董事会提名委员会议事规则》。
表决结果：7票同意；0票弃权；0票反对。
4、审议通过了《关于修订<董事会薪酬与考核委员会议事规则>的议案》
根据《上市公司独立董事管理办法》等相关法律、法规、规范性文件的规定，并结合公司实际情况，对公司《董事会薪酬与考核委员会议事规则》进行修订。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《董事会薪酬与考核委员会议事规则》。
表决结果：7票同意；0票弃权；0票反对。
5、审议通过了《关于修订<独立董事年报工作制度>的议案》
根据《上市公司独立董事管理办法》等相关法律、法规、规范性文件的规定，并结合公司实际情况，对公司《独立董事年报工作制度》进行修订。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《独立董事年报工作制度》。
表决结果：7票同意；0票弃权；0票反对。
6、审议通过了《关于调整第一届董事会审计委员会委员的议案》
根据《上市公司独立董事管理办法》的规定，审计委员会成员应当为不在公司担任高级管理人员的董事，为进一步完善公司治理结构，健全董事会决策机制，原审计委员会成员杨思钦先生不再担任第一届审计委员会委员，同意选举赵爱民先生担任第一届董事会审计委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第一届董事会任期届满之日止，其余委员不变。
表决结果：7票同意；0票弃权；0票反对。
7、审议通过了《关于变更公司住所名称及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
鉴于公司所在地名称由江西省上饶经济技术开发区福事特大道1号变更为江西省上饶经济技术开发区江家大道51号，根据上述变更，公司拟对公司住所、联系地址等相关事项进行变更。结合上述变更及《上市公司章程指引》等要求，公司对章程部分条款进行了修订。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于变更公司住所名称及修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》。
表决结果：7票同意；0票弃权；0票反对。
本议案需经公司股东大会审议通过后生效。
8、审议通过了《关于提请召开江西福事特液压股份有限公司2023年第三次临时股东大会的议案》
公司定于2023年12月18日以现场结合网络投票的方式召开2023年第三次临时股东大会，股权登记日为2023年12月13日。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的股东大会通知。
表决结果：7票同意；0票弃权；0票反对。
三、备查文件
1、第一届董事会第十四次会议决议；
特此公告。
江西福事特液压股份有限公司董事会
2023年12月2日