证券代码：000007 证券简称：*ST全新 公告编号：2023-076
深圳市全新好股份有限公司2023年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次会议不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开情况和出席情况
1、召开情况
（1）召开时间
①现场会议时间为：2023年12月1日下午2:30
②网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2023年12月1日9:15－9:25，9:30－11:30，13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间为2023年12月1日9:15，结束时间为2023年12月1日15:00
（2）现场会议召开地点：深圳市福田区梅林街道梅康路8号理想时代大厦6楼公司会议室。
（3）会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。
（4）会议召集人：公司第十二届董事会
（5）现场会议主持人：董事长黄国铭先生
（6）本次会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
2、出席情况
截止股权登记日（2023年11月23日）深圳证券交易所交易结束时，公司发行在外股份总数为346,448,044股，其中无限售流通股308,948,044股，限售流通股
37,500,000股。参加本次股东会现场会议及网络投票的股东及授权代表共13人，代表公司股份84,509,334股，占公司有表决权股份总数的24.3931%。具体情况如下：
（1）出席现场会议的股东及股东授权代表：
出席现场会议的股东及股东授权代表共2人，代表公司股数37,501,000股，占公司有表决权股份总数的10.8244%。
（2）参加网络投票的股东：
根据深圳证券交易所交易系统统计并经公司确认，在网络投票时间内通过网络系统进行表决的股东及股东授权代表人共11人，代表公司股份47,008,334股，占公司有表决权股份总数的13.5687%。
3、公司部分董事、全体监事、全体高级管理人员及见证律师列席本次股东大会。
二、提案审议和表决情况
本次股东大会议案采用现场表决与网络投票相结合的方式进行表决，提案1-2以普通决议审议通过，即由出席会议的股东所持表决权的 1/2 以上通过，提案3（选举独立董事）采用累积投票的方式分别进行投票表决。表决情况如下：
1、审议通过了《关于选举郭红为深圳市全新好股份有限公司第十二届董事会董事的议案》，表决结果如下：
| 代表股份数（股） | 同意股数（股）（占出席会议有表决权股份总数比例） | 反对股数（股）（占出席会议有表决权股份总数比例） | 弃权股数（股）（占出席会议有表决权股份总数比例） | |
| 出席会议有表决权的全体股东 | 84,509,334 | 82,478,034 97.5964% | 2,031,300 2.4036% | 0 |
| 其中：单独或合计持有公司5%以上股份的股东 | 71,373,262 | 71,373,262 100.0000% | 0 | 0 |
| 单独或合计持有公司5%以上股份以外的其他股东 | 13,136,072 | 11,104,772 84.5365% | 2,031,300 15.4635% | 0 |
上述议案获得出席股东大会有表决权股份总数的二分之一以上同意通过。
2、审议通过了《关于聘任2023年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案》，表决结果如下：
| 代表股份数（股） | 同意股数（股）（占出席会议有表决权股份总数比例） | 反对股数（股）（占出席会议有表决权股份总数比例） | 弃权股数（股）（占出席会议有表决权股份总数比例） | |
| 出席会议有表决权的全体股东 | 84,509,334 | 84,507,334 99.9976% | 2,000 0.0024% | 0 |
| 其中：单独或合计持有公司5%以上股份的股东 | 71,373,262 | 71,373,262 100.0000% | 0 | 0 |
| 单独或合计持有公司5%以上股份以外的其他股东 | 13,136,072 | 13,134,072 99.9848% | 2,000 0.0152% | 0 |
上述议案获得出席股东大会有表决权股份总数的二分之一以上同意通过。
3、审议通过了《独立董事选举议案》，表决结果如下：
本议案采取累积投票制的方式选举卞欢先生、李媛媛女士为公司第十二届董事会独立董事，任期自公司2023年第一次临时股东大会审议通过之日起至公司第十二届董事会任期届满之日止。具体选举结果如下：
3.01 《关于选举卞欢为深圳市全新好股份有限公司第十二届董事会独立董事的议案》
| 代表股份数（股） | 同意股数（股） | 占出席会议有表决权股份总数比例 | |
| 出席会议有表决权的全体股东 | 84,509,334 | 48,501,876 | 57.3923% |
| 其中：单独或合计持有公司5%以上股份的股东 | 71,373,262 | 39,954,600 | 55.9798% |
| 单独或合计持有公司5%以上股份以外的其他股东 | 13,136,072 | 8,547,276 | 65.0672% |
上述议案获得出席股东大会有表决权股份总数的二分之一以上同意通过。
3.02 《关于选举李媛媛为深圳市全新好股份有限公司第十二届董事会独立董事的议案》
| 代表股份数（股） | 同意股数（股） | 占出席会议有表决权股份总数比例 |
| 出席会议有表决权的全体股东 | 84,509,334 | 48,511,875 | 57.4042% |
| 其中：单独或合计持有公司5%以上股份的股东 | 71,373,262 | 39,954,600 | 55.9798% |
| 单独或合计持有公司5%以上股份以外的其他股东 | 13,136,072 | 8,557,275 | 65.1433% |
上述议案获得出席股东大会有表决权股份总数的二分之一以上同意通过。
三、律师出具的法律意见书结论性意见
1、律师事务所：广东旭晨律师事务所
2、律师姓名：万里、万宇
3、结论性意见：
本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；会议召集人具备召集本次股东大会的资格；出席及列席会议的人员均具备合法资格；本次股东大会的审议议案、表决程序和表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规及规范性文件的规定，亦符合《公司章程》的有关规定。
四、备查文件
1、深圳市全新好股份有限公司2023年第一次临时股东大会决议；
2、广东旭晨律师事务所出具的法律意见书。
特此公告
深圳市全新好股份有限公司
2023年12月1日