上海海希工业通讯股份有限公司关于2023年第四次临时股东大会增加临时提案的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、召开会议基本情况
上海海希工业通讯股份有限公司定于2023年12月12日召开2023年第四次临时股东大会，股权登记日为2023年12月8日，有关会议事项详见公司于2023年11月22日在北京证券交易所官网披露的《关于召开2023年第四次临时股东大会通知公告（提供网络投票）》，公告编号：2023-142。
二、增加临时提案的情况说明
（一）提案程序
2023年11月29日，公司董事会收到单独持有19.93%股份的股东苏州辰隆数字科技有限公司（以下简称“辰隆数字”）书面提交的《关于提请公司2023年第四次临时股东大会增加临时议案的函》，提请在2023年12月12日召开的2023年第四次临时股东大会中增加临时提案。
（二）临时提案的具体内容
国际与公司全资子公司海希智能（浙江）签订储能系统采购合同。辰隆控股为公司持股5%以上股东辰隆数字的控股股东，故此次交易构成关联交易。具体内容详见公司于同日在北京证券交易所官方信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的公司《关于全资子公司拟签订储能系统采购合同暨关联交易公告》（公告编号：
2023-149）。上述议案关联股东苏州辰隆数字科技有限公司需回避表决。
（三）审查意见说明
经审核，董事会认为股东辰隆数字符合提案人资格，提案时间及程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，临时提案的内容属于股东大会职权范围，有明确的议题和具体决议事项，公司董事会同意将股东辰隆数字提出的临时提案提交公司2023年第四次临时股东大会审议。
三、除了上述增加临时提案外，于2023年11月22日公告的原股东大会通知事项不变。
四、调整后的公司2023年第四次临时股东大会审议事项
（一）审议《关于追认关联交易事项的议案》
（二）审议《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
（三）审议《关于全资子公司拟签订储能系统采购合同暨关联交易的议案》
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案存在对中小投资者单独计票议案，议案序号为（一）、（三）；
上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（一）、（三）；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
五、备查文件目录
上海海希工业通讯股份有限公司
董事会2023年12月1日