证券代码：002721 证券简称：*ST金一 公告编号：2023-129
北京金一文化发展股份有限公司第五届董事会第十七次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、董事会会议通知的时间和方式
北京金一文化发展股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十七次会议通知于2023年11月27日以专人送达、传真、电子邮件的方式发出送达给各位董事。
2、召开董事会会议的时间、地点和方式
会议于2023年12月1日上午10:00在北京市海淀区复兴路69号院11号楼六层公司会议室以现场及通讯会议的方式召开。
3、董事会会议出席情况
会议应出席董事8人，实际出席会议的董事8人，其中王晓丹、张军、刘芳彬、石军以通讯方式参会。
4、董事会会议的主持人和列席人员
会议由董事长王晓峰先生主持，公司监事、高级管理人员列席会议。
5、本次董事会会议的合法、合规性
会议的召集、召开符合《公司法》等法律、法规、规则和《公司章程》规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于日常关联交易预计的议案》
根据日常生产经营的需要，公司及其控股子公司与新增关联方日常关联交易预计的金额不超过10,807.37万元，预计期限为2023年12月1至2023年12月31日止，其中：公司预计向新增关联方采购原材料、商品不超过6,520.00万元，
预计向新增关联方采购固定资产不超过806.37万元，预计向新增关联方销售产品、商品不超过1,100.00万元，预计向新增关联方销售固定资产不超过10.00万元，预计与新增关联方往来款不超过2,371.00万元。公司预计发生的关联交易属于正常经营往来，按市场价格定价，定价依据充分，价格公平合理，不存在损害中小股东和非关联股东权益的情形。上述关联交易符合全体股东的利益，符合有关法律、法规和《公司章程》的相关规定。表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权、2票关联回避。关联董事张军、刘芳彬已回避表决。
公司独立董事发表了事前认可意见和同意的独立意见。具体内容详见公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、证券日报、证券时报、中国证券报、上海证券报披露的《关于日常关联交易预计的公告》,在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关于第五届董事会第十七次会议相关事项的事前认可意见》《独立董事关于第五届董事会第十七次会议相关事项的独立意见》。
2、审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。本议案尚需提交公司2023年第四次临时股东大会审议。修订后的《独立董事工作制度》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
3、审议通过《关于制定<独立董事专门会议制度>的议案》
表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。新制定的《独立董事专门会议制度》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
4、审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》
表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。本议案尚需提交公司2023年第四次临时股东大会审议。修订后的《董事会议事规则》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
5、审议通过《关于修订<董事会审计委员会实施细则>的议案》表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。修订后的《董事会审计委员会实施细则》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
6、审议通过《关于修订<董事会提名委员会实施细则>的议案》
表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。修订后的《董事会提名委员会实施细则》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
7、审议通过《关于修订<董事会薪酬与考核委员会实施细则>的议案》表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。修订后的《董事会薪酬与考核委员会实施细则》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
8、审议通过《关于变更公司注册资本的议案》
表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。本议案尚需提交公司2023年第四次临时股东大会审议。具体内容详见公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、证券日报、证券时报、中国证券报、上海证券报披露的《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的公告》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司章程》。
9、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。本议案尚需提交公司2023年第四次临时股东大会审议。具体内容详见公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、证券日报、证券时报、中国证券报、上海证券报披露的《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的公告》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司章程》。
10、审议通过《关于召开2023年第四次临时股东大会的议案》表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。具体内容详见公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、证券日报、证券时报、中国证券报、上海证券报披露的《关于召开2023年第四次临时股东大会的通知》。
三、备查文件
1、《第五届董事会第十七次会议决议》
2、《第五届董事会审计委员会第十二次会议决议》
3、《独立董事关于第五届董事会第十七次会议相关事项的事前认可意见》
4、《独立董事关于第五届董事会第十七次会议相关事项的独立意见》特此公告。
北京金一文化发展股份有限公司董事会
2023年12月2日