本钢板材股份有限公司九届监事会十五次会议决议公告
一、监事会会议召开情况
1.监事会于2023年11月21日以电子邮件方式发出会议通知。
2.2023年12月1日在公司会议室召开。
3.本次会议应出席监事5人，实际出席会议监事5人。
4.会议由监事会主席卢学柱先生主持。
5.本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、监事会会议审议情况
1. 审议通过《2024年日常关联交易预计的议案》。
表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交股东大会审议。
2.审议通过《关于公司非公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》。
鉴于公司2018年非公开发行股票募投项目“冷轧高强钢改造工程”和“三冷轧厂热镀锌生产线工程”已建设完毕，达到预定可使用状态，为提高公司募集资金使用效率，降低财务成本，同时结合公司实际经营过程中的流动性资金需求，建议将上述募集资金投资项目结项并将节余募集资金56,141.23万元（具体金额以资金转出当日银行结息余额为准）永久补充流动资金，并注销对应募集资金专项账户。
公司监事会认为：本次募集资金全部投资项目完成后将节余资金永久性补充流动资金符合相关规定，有利于充分发挥资金的使用效率，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权
本议案需提交股东大会审议。
三、备查文件
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。
本钢板材股份有限公司监事会二○二三年十二月二日