华联控股股份有限公司关于修订《董事会议事规则》的议案公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。根据现行法律法规及其修订、变化，为了进一步完善与规范公司治理制度,切实维护公司和股东的合法权益,现拟对公司《董事会议事规则》中相关条款进行修订，拟修改条款的前后对照表如下：
| 修订条款 | 原条款内容 | 修改后内容 |
| 第七条 | 董事会专门委员会的职责、议事程序等工作条例由董事会另行制定。 | 董事会专门委员会的职责、议事程序等工作条例由董事会另行制定。 |
其他条款不变。本议案尚需提交公司2023年第一次临时股东大会审议、批准。
特此公告
华联控股股份有限公司董事会二○二三年十二月一日