杭州中亚机械股份有限公司第四届监事会第二十七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1、本次监事会由监事会主席胡西安召集,会议通知于2023年11月28日以通讯方式发出。
2、本次监事会于2023年12月1日在公司会议室召开,采用通讯方式进行表决。
3、本次监事会应出席监事3人,实际出席监事3人。
4、本次监事会由监事会主席胡西安主持,董事会秘书、证券事务代表列席了本次监事会。
5、本次监事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定,合法有效。
二、监事会会议审议情况
审议通过《关于变更公司经营范围的议案》,并同意提交股东大会审议。
同意公司结合实际经营情况,对公司经营范围进行变更,具体如下:
原经营范围:一般项目:包装专用设备制造;专用设备制造(不含许可类专业设备制造);机械设备销售;机械设备研发;机械设备租赁;包装专用设备销售;自动售货机销售;货物进出口;技术进出口;智能机器人销售(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目:道路货物运输(不含危险货物)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)。
变更后的经营范围:一般项目:包装专用设备制造;专用设备制造(不含许可类专业设备制造);机械设备销售;机械设备研发;机械设备租赁;包装专用
设备销售;自动售货机销售;货物进出口;技术进出口;智能机器人销售;预包装食品批发、零售;酒类经营;食品销售(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目:道路货物运输(不含危险货物)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)。公司变更后的经营范围以登记机关核定为准。具体内容详见2023年12月2日于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网披露的《关于变更公司经营范围的公告》。表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。议案审议通过。本议案需提交2023年第二次临时股东大会审议。
三、备查文件
《杭州中亚机械股份有限公司第四届监事会第二十七次会议决议》。
特此公告。杭州中亚机械股份有限公司监事会2023年12月2日