本公司及董事会全体人员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
2005年6月10日本公司第四届董事会第三十八次会议以通讯方式召开,应到董事11人,实际投票董事7人(以在规定时间内传真回表决意见的董事人数为参会人数),杨乃忠、林斗明、邱建朝、赵健、李静、赵程、周慧如董事参加投票。董事张健行、邹振旅、吕坚、王明勋未出席会议。会议由杨乃忠董事长主持,会议审议通过了如下议案：
同意将公司第二大股东四川省国有资产投资管理有限责任公司向本公司递交的《关于修改公司章程和提名董事、监事候选人的提案》(提案附后)提交2005年6月28日召开的公司2004年度股东大会审议。
该议案表决结果为赞成7票,反对0票,弃权0票。
特此公告。
中国四川国际合作股份有限公司董事会
二○○五年六月十日
附件一：
四川省国有资产投资管理有限责任公司
关于修改公司章程和提名董事、监事候选人的提案
中国四川国际合作股份有限公司：
根据《公司章程》和《上市公司治理准则》要求,本公司作为贵公司第二大股东(持有14.61%股权),现提出如下提案,提请贵公司召开股东大会审议：
一、建议对贵公司公司章程第九十九条“董事会由11名董事组成(其中独立董事至少二人),设董事长一人,副董事长一人”,修改为“董事会由7名董事组成(其中独立董事至少二人),设董事长一人”。
请将此条公司章程修改提案纳入贵公司2005年4月23日公告的章程修改案一并提交股东大会审议。
二、提名如下人员作为贵公司第五届董事会董事候选人(含独立董事二名),请提交股东大会按人逐项表决：
董事候选人林斗明、张明峰、赵健、邱建朝、李静
独立董事候选人钟秀芳、赵程
三、提名如下人员作为贵公司第五届监事会监事候选人,请提交股东大会按人逐项表决：
监事候选人雷洪、罗远航、刁光明
附件：
1、第五届董事会董事候选人简历
2、第五届监事会监事候选人简历
四川省国有资产投资管理有限责任公司
二○○五年六月八日
附件1
第五届董事会董事候选人简历
林斗明：男,42岁,汉族,工商管理硕士,中共党员,高级经济师。曾任巫山县经济技术协作办公室副主任,四川省经济技术协作办公室协作处副处长,四川省信托投资公司投资部副经理,四川川信房地产开发有限公司副总经理,四川省信托投资公司信贷业务部经理,四川林凤控股股份有限公司董事(兼),撤销四川省信托投资公司光华办事处清算组副组长,四川华丰信托投资有限公司筹备组成员,现任四川省国有资产投资管理公司副总经理,中川国际第四届董事会董事、副总经理,党委书记。
张明峰：男,50岁,汉族,大学本科学历,高级工程师。毕业于同济大学路桥工程系,曾任重庆市第一市政公司助理工程师、副科长,嘉陵江石门大桥北引道责任工程师,重庆对外建设总公司副总工程师,本公司埃及项目道路工程师、主任工程师、乌干达伊卡路项目工程师、本公司副总工程师。1999年6月25日中川国际第三届董事会第一次会议聘任为公司总工程师,2002年5月27日第四届董事会第一次会议续聘为公司总工程师。现任中川国际副总经理。
赵健：男,42岁,汉族,硕士,中共党员。曾在机械工业部洛阳矿山机械研究所工作,曾任成都市信息咨询公司党支部书记。现任四川省国有资产投资管理公司董事、副总经理、纪委委员,中川国际第四届董事会董事。
邱建朝：男,41岁,汉族,研究生学历,中共党员,高级会计师。曾任攀枝花财政局副科长、科长、团总支书记、机关党委书记、党总支副书记、人事处处长,四川省财政厅评审中心项目部主任,四川省人民政府派驻四川省国有资产管理公司专职监事。现任四川省国有资产投资管理公司副总会计师,中川国际第四届董事会董事、财务总监。
李静：女,33岁,汉族,大学本科,注册会计师,注册税务师。曾在四川省工商实业进出口公司,中审会计师事务所华西分所工作。现任四川省国有资产投资管理公司财务部部长,中川国际第四届董事会董事。
钟秀芳：女,34岁,汉族,大学本科,注册会计师。曾在四川幸和食品有限公司、四川省商业集团有限公司、四川省五交化股份有限公司、四川华文会计师事务所、成都长丰宽频通信有限公司工作。现就职于四川省国资委监事会技术中心。
赵程：男,47岁,汉族,工商管理硕士,中共党员。曾任四川省纺织科技开发公司副总经理,四川省实业商贸公司总经理,四川省岷江电缆(集团)股份公司副董事长兼执行总经理,四川省实业发展总公司总经理。现任四川和生投资管理有限公司董事长兼总经理,中川国际第四届董事会董事。
附件2
第五届监事会监事候选人简历
雷洪：男,42岁,汉族,硕士,中共党员,经济师。曾在四川省财政厅政策研究室工作,曾任中国红花岗石有限公司副总经理、总经理。现任四川省国有资产投资管理公司副总经理、党委委员,中川国际第四届监事会监事、主席。
罗远航：男,30岁,汉族,工商管理硕士,中共党员。曾在宜宾发电总厂工作,曾任成都金圣装饰有限公司发展部经理,四川人才开发中心人力资源顾问。现任四川省国有资产投资管理公司人力资源部部长,中川国际第四届监事会监事。
刁光明：男,39岁,汉族,大专学历,会计师。曾在国营420厂审计部工作,曾任中国四川国际合作股份有限公司驻尼泊尔办事处主管会计,中国四川国际合作股份有限公司赞比亚公路项目财务经理,中国四川国际合作股份有限公司派驻河南四通电力设备有限公司财务总监。现任中国四川国际合作股份有限公司审计部经理,中川国际第四届监事会监事。
附件二：
中国四川国际合作股份有限公司独立董事提名人声明
提名人四川省国有资产投资管理有限责任公司现就提名钟秀芳、赵程为中国四川国际合作股份有限公司第五届董事会独立董事候选人发表公开声明,被提名人与中国四川国际合作股份有限公司之间不存在任何影响被提名人独立性的关系。具体声明如下：
本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的,被提名人已书面同意出任中国四川国际合作股份有限公司第五届董事会独立董事候选人,提名人认为被提名人：
一、根据法律、行政法规及其他有关规定,具备担任上市公司董事的资格；
二、符合中国四川国际合作股份有限公司章程规定的任职条件；
三、具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要求的独立性：
1、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在该上市公司及其附属企业任职；
2、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有该上市公司已发行股份1%以上的股东,也不是该上市公司前十名股东；
3、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有该上市公司已发行股份5%以上的股东单位任职,也不在该上市公司前五名股东单位任职；
4、被提名人在最近一年内不具有上述三项所列情形；
5、被提名人不是为该上市公司及其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。
四、包括中国四川国际合作股份有限公司在内,被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
本提名人保证上述声明真实、完整和准确,不存在任何虚假陈述或误导成分,本提名人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。
提名人：四川省国有资产投资管理有限责任公司
二○○五年六月八日于成都
附件三：
中国四川国际合作股份有限公司独立董事候选人声明
声明人赵程,作为中国四川国际合作股份有限公司第五届董事会独立董事候选人,现公开声明本人与中国四川国际合作股份有限公司之间保证不存在任何影响本人独立性的关系。具体声明如下：
一、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职；
二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份的1%或1%以上；
三、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东；
四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%或5%以上的股东单位任职；
五、本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职；
六、本人在最近一年内不具有前五项所列举情形；
七、本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务；
八、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益；
九、本人符合该公司章程规定的任职条件。
另外,包括中国四川国际合作股份有限公司在内,本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
本人完全清楚独立董事的职责,保证上述声明真实、完整和准确,不存在任何虚假陈述或误导成分,本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。中国证监会可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间,将遵守中国证监会发布的规章、规定、通知的要求,确保有足够的时间和精力履行职责,作出独立判断,不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在厉害关系的单位或个人的影响。
声明人：赵 程
二○○五年六月八日于成都
附件四：
中国四川国际合作股份有限公司独立董事候
