证券代码：834407 证券简称：驰诚股份 公告编号：2023-066
河南驰诚电气股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2023年11月29日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023年11月17日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长
6.会议列席人员：监事、高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟修订〈公司章程〉并授权董事会办理工商登记变更的议案》
1.议案内容：
因证监会发布《上市公司独立董事管理办法》，北交所修订《北京证券交易所股票上市规则（试行）》及《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号—独立董事》，公司拟对《公司章程》的相关内容进行修订，并提请股东大会授权董事会办理工商变更登记手续。具体内容详见公司于本公告同日在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《关于拟修订公司章程公告》。
2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
公司独立董事专门会议对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：
本议案不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司于本公告同日在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《董事会议事规则》。
2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司于本公告同日在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《独立董事工作制度》。
2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司于本公告同日在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《关联交易管理制度》。
2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
公司独立董事专门会议对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：
本议案不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于修订〈利润分配管理制度〉的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司于本公告同日在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《利润分配管理制度》。
2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
公司独立董事专门会议对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：
本议案不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司于本公告同日在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《募集资金管理制度》。
2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
公司独立董事专门会议对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司于本公告同日在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《对外担保管理制度》。
2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
公司独立董事专门会议对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：
本议案不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（八）审议通过《关于修订〈承诺管理制度〉的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司于本公告同日在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《承诺管理制度》。
2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（九）审议通过《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司于本公告同日在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《信息披露管理制度》。
2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（十）审议通过《关于制订〈独立董事专门会议工作制度〉的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司于本公告同日在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《独立董事专门会议工作制度》。
2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（十一）审议通过《关于修订〈审计委员会工作细则〉的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司于本公告同日在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《审计委员会工作细则》。
2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（十二）审议通过《关于修订〈内部审计制度〉的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司于本公告同日在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《内部审计制度》。
2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（十三）审议通过《关于制订〈提名委员会工作细则〉的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司于本公告同日在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《提名委员会工作细则》。
2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（十四）审议通过《关于制订〈薪酬与考核委员会工作细则〉的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司于本公告同日在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《薪酬与考核委员会工作细则》。
2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（十五）审议通过《关于修订〈印章管理制度〉的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司于本公告同日在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《印章管理制度》。
2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（十六）审议通过《关于提名独立董事候选人的议案》
1.议案内容：
因证监会发布《上市公司独立董事管理办法》，北交所修订《北京证券交易所股票上市规则（试行）》及《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1号—独立董事》，同时公司原独立董事张复生先生、董事郑秀华女士辞职。为完善公司治理，强化对董事会、管理层的监督约束机制，促进公司规范运作，经公司董事会提名与薪酬考核委员会审议通过，公司董事会拟新聘任独立董事2名。现公司董事会提名韩新宽先生、宋华伟先生为公司第三届董事会独立董事候选人，任期自公司股东大会选举通过之日至本届董事会任期届满之日。
具体内容详见公司于本公告同日在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《董事任命公告》等相关公告。
2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（十七）审议通过《关于提请召开2023年第二次临时股东大会的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司于本公告同日在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《关于召开2023年第二次临时股东大会通知公告（提供网络投票）》。
2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
河南驰诚电气股份有限公司
董事会2023年12月1日