证券代码:834407 证券简称:驰诚股份 公告编号:2023-080
河南驰诚电气股份有限公司提名委员会工作细则
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况
本制度于2023年11月29日经第三届董事会第十五次会议审议通过,无需提交股东大会审议。
二、 制度的主要内容,分章节列示:
事会。对于确实难下形成统一意见的议案,应向董事会提交各项不同意见并作出说明。第二十一条 出席会议的委员均对会议所议事项有保密义务,不得擅自披露有关信息。
第六章 附则第二十二条 本工作细则未尽事宜,按照有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定执行。
第二十三条 本工作细则如与国家日后颁布的法律、行政法规、部门规章、规范性文件或者经合法程序修改后的公司章程相抵触时,应按照国家有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定执行,并由董事会审议批准及时修订。
第二十四条 本工作细则由公司董事会审议通过之日起实施。
第二十五条 本工作细则的修改及解释权属于公司董事会。
河南驰诚电气股份有限公司
董事会2023年12月1日