江苏嵘泰工业股份有限公司第二届监事会第十九次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
1、江苏嵘泰工业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十九次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
2、本次监事会会议通知和材料于2023年11月28日以电子邮件及电话等形式送达全体监事。
3、本次监事会会议于2023年12月1日在公司以现场表决方式召开。
4、本次监事会会议应出席的监事3人，实际出席会议的监事3人。
5、本次监事会会议由监事会主席陈晨女士主持。
二、监事会会议审议情况
与会监事经认真审议和表决，通过如下决议：
1、审议通过了《关于调整公司向特定对象发行A股股票方案的议案》
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及《上市公司证券发行注册管理办法》等相关规定及股东大会的授权，公司结合实际情况，对本次发行方案中的发行数量、募集资金总额及募集资金拟投入投资项目的金额进行调整，具体内容如下：
（1）关于发行数量的调整
调整前：
若按照公司截至2023年6月30日的股本测算，本次向特定对象发行股份总数不超过55,858,144股。
调整后：
若按照公司截至2023年11月30日的股本测算，本次向特定对象发行股份
总数不超过55,849,144股。
（2）关于募集资金总额及募集资金拟投入投资项目的金额的调整调整前：
公司本次发行募集资金总额不超过110,000.00万元，扣除发行费用后的募集资金净额拟投资项目如下：
单位：万元
| 序号 | 项目名称 | 投资总额 | 募集资金 使用金额 |
| 1 | 新能源汽车零部件智能制造项目 | 88,000.00 | 88,000.00 |
| 2 | 补充流动资金 | 22,000.00 | 22,000.00 |
| 合 计 | 110,000.00 | 110,000.00 | |
调整后：
公司本次发行募集资金总额不超过105,000.00万元，扣除发行费用后的募集资金净额拟投资项目如下：
单位：万元
| 序号 | 项目名称 | 投资总额 | 募集资金 使用金额 |
| 1 | 新能源汽车零部件智能制造项目 | 88,000.00 | 88,000.00 |
| 2 | 补充流动资金 | 17,000.00 | 17,000.00 |
| 合 计 | 105,000.00 | 105,000.00 | |
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
2、审议通过了《关于公司向特定对象发行A股股票预案（修订稿）的议案》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。
3、审议通过了《关于公司向特定对象发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）的议案》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。
4、审议通过了《关于公司向特定对象发行A股股票方案论证分析报告（修订稿）的议案》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。
5、审议通过了《关于公司向特定对象发行A股股票摊薄即期回报及填补措施、相关主体承诺（修订稿）的议案》表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。
6、审议通过了《关于前次募集资金使用情况报告的议案》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告，本项议案尚需提请公司股东大会审议通过。
三、备查文件
1、公司第二届监事会第十九次会议决议。
特此公告。
江苏嵘泰工业股份有限公司监 事 会二〇二三年十二月二日