无锡洪汇新材料科技股份有限公司第五届董事会第三次会议决议公告
本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
无锡洪汇新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三次会议于2023年11月28日以书面形式发出通知，并于12月1日在公司综合楼305会议室以现场方式召开。本次会议应到董事5名，实到董事5名。会议由董事长项梁先生主持，公司全体监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。经与会董事认真审议，表决通过了如下议案：
一、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司年产6万吨水性工业涂料基料及年产10万吨氯乙烯-醋酸乙烯共聚树脂技改项目的议案》。
本项目投资建设符合我国新材料行业发展趋势，以满足国内、外市场对水性涂料等新材料的需求，符合公司坚持绿色环保的发展方向。本项目投资不会对公司当期财务状况和经营成果造成重大影响。董事会同意本技改项目。
《水性工业涂料基料及氯乙烯-醋酸乙烯共聚树脂技改项目的公告》（公告编号：2023-056）详见同日的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网。
特此公告。无锡洪汇新材料科技股份有限公司
董 事 会二〇二三年十二月二日