广州禾信仪器股份有限公司关于聘任公司内审经理的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
广州禾信仪器股份有限公司(以下简称“公司”)内审经理刘志聪先生因个人原因辞去公司内审经理职务,具体内容详见公司于2023年9月1日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于内审经理辞职的公告》(公告编号:2023-078)。
为保证公司内部审计工作的顺利进行,根据《审计委员会议事规则》和《内部审计制度》等规定,经董事会审计委员会提名,公司第三届董事会第二十一次会议审议通过了《关于聘任公司内审经理的议案》,同意聘任卢哲涵先生为公司内审经理,任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。卢哲涵先生简历详见附件。
特此公告。
广州禾信仪器股份有限公司董事会
2023年12月2日
附件:
卢哲涵先生简历卢哲涵先生,1994年12月出生,中国国籍,无境外永久居留权。2019年11月毕业于英国格拉斯哥大学,公共政策与管理专业,硕士学历。2020年10月至2023年8月,任职于普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)北京分所,任审计部门审计师。2023年10月至今担任公司内审经理。
经审核,卢哲涵先生未持有公司股份,与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系,不存在《公司法》《公司章程》和《审计委员会议事规则》规定的禁止担任内审经理的情形;也不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形,具备担任公司内审经理的资格和能力并已征得被提名人本人的同意。