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特发信息:董事会第八届五十一次会议决议公告 下载公告
公告日期:2023-12-02

深圳市特发信息股份有限公司董事会第八届五十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2023年11月30日,深圳市特发信息股份有限公司 (以下简称“公司”)董事会以通讯方式召开了第八届五十一次会议。会议通知于2023年11月27日以书面方式发送。应参加表决的董事9人,实际参加表决的董事9人。会议通知、议案及相关资料已按照规定的时间与方式送达全体董事、监事。本次会议的召开符合《公司法》、本公司《章程》和《董事会议事规则》。会议对以下议案做出决议:

一、审议通过《关于制订〈战略管控办法〉的议案》

为满足战略管控工作的需要,同意公司新制订《战略管控办法》,同时废止《特发信息战略管理办法》。

表决结果:9票赞成、0票反对、0票弃权。

公司制订的《战略管控办法》于同日详见巨潮资讯网。

特此公告。

深圳市特发信息股份有限公司 董事会

2023年12月2日


  附件:公告原文
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