成都富森美家居股份有限公司2023年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、特别提示
1、本次股东大会无增加、变更或否决议案的情形。
2、本次股东大会无变更以往股东大会决议的情形。
二、会议召开和出席情况
（一）会议的召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2023年11月30日（星期四）15:00。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2023年11月30日（星期四）的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2023年11月30日（星期四）9∶15至15∶00期间任意时间。
2、现场会议召开地点：四川省成都市高新区天和西二街189号富森创意大厦B座21楼会议室。
3、会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式。
4、会议召集人：公司第五届董事会。
5、会议主持人：公司董事长刘兵。
6、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
1、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行投票表决。出
席本次股东大会的股东及股东授权委托代表共计17人，代表股份数量603,562,687股，占公司股份总数的80.6407％。其中：
（1）现场会议出席情况：出席现场会议的股东及股东授权委托代表共7人，代表股份数量份599,927,246股，占公司股份总数的80.1550％。
（2）网络投票情况：通过网络投票的股东及股东授权代表共10人，代表股份数量3,635,441股，占公司股份总数的0.4857％。
（3）中小股东出席情况：出席本次股东大会的中小投资者（指除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有公司5%以上股份股东以外的其他股东）共10人，代表股份数量3,635,441股，占公司股份总数的0.4857％。
其中，通过现场投票的股东0人，代表股份数0股，占公司股份总数的
0.0000％；通过网络投票的股东10人，代表股份数量3,635,441股，占公司股份总数的0.4857％。
2、公司部分董事、监事、高级管理人员列席了会议。
3、北京金杜（成都）律师事务所委派的见证律师出席本次股东大会，并出具了见证意见。
三、议案审议表决情况
本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，表决结果如下：
1、逐项审议通过《关于选举公司独立董事的议案》
会议以累积投票的方式选举倪得兵先生、刘宝华先生为公司第五届董事会独立董事，任期至第五届董事会届满。
1.01关于选举倪得兵先生为公司独立董事的议案
表决结果：同意603,562,687股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数（含网络投票）的比例为100%。其中，中小投资者表决情况：同意3,635,441股，占出席本次股东大会中小投资者所持有表决权股份总数（含网络投票）的比例为100%。
根据表决结果：倪得兵先生当选为公司第五届董事会独立董事。
1.02关于选举刘宝华先生为公司独立董事的议案
表决结果：同意603,561,387股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
（含网络投票）的比例为99.9998%。其中，中小投资者表决情况：同意3,634,141股，占出席本次股东大会中小投资者所持有表决权股份总数（含网络投票）的比例为99.9642%。根据表决结果：刘宝华先生当选为公司第五届董事会独立董事。
四、律师出具的法律意见
本次股东大会经北京金杜（成都）律师事务所律师贾芳菲、韦香怡现场见证，并出具了见证意见，该见证意见认为：“公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。”
五、备查文件
1、公司2023年第三次临时股东大会决议；
2、北京金杜（成都）律师事务所出具的《关于成都富森美家居股份有限公司2023年第三次临时股东大会法律意见书》。
特此公告。
成都富森美家居股份有限公司
董事会二〇二三年十一月三十日