富森美：关于修订和完善公司部分内控制度的公告

成都富森美家居股份有限公司关于修订和完善公司部分内控制度的公告

成都富森美家居股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年11月30日召开第五届董事会第十七次会议，审议通过了《关于修订和完善公司部分内控制度的议案》。具体情况公告如下：

一、修订制度情况

根据最新修订的《上市公司独立董事管理办法》以及《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件，结合公司实际情况和经营发展需要，对相关制度进行修订，具体修订的制度如下：

序号	文件名称	审议机构	备注
1	《董事会议事规则》	董事会、股东大会	修订
2	《独立董事工作制度》	董事会、股东大会	修订
3	《董事会审计委员会实施细则》	董事会	修订
4	《董事会提名委员会实施细则》	董事会	修订
5	《董事会薪酬与考核委员会实施细则》	董事会	修订
6	《董事会战略委员会实施细则》	董事会	修订
7	《关联交易管理制度》	董事会、股东大会	修订
8	《对外担保管理制度》	董事会、股东大会	修订
9	《募集资金管理办法》	董事会、股东大会	修订
10	《提供财务资助管理制度》	董事会	修订
11	《信息披露管理制度》	董事会	修订
12	《证券投资及委托理财管理制度》	董事会	修订

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

上述制度中《董事会议事规则》《独立董事工作制度》《对外担保管理制度》《募集资金管理办法》《关联交易管理制度》尚需提交2023年第四次临时股东大会审议。

上述修订后的制度全文内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）。

二、备查文件

1、公司第五届董事会第十七次会议决议。

成都富森美家居股份有限公司

董事会二〇二三年十一月三十日