深圳科士达科技股份有限公司关于修改《公司章程》的公告
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深圳科士达科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年11月30日召开了第六届董事会第十一次会议，审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》，同意修改《公司章程》中的相应内容。本事项尚需提交公司股东大会以特别决议方式审议，并授权公司董事会办理相关工商变更手续。《公司章程》具体修改内容如下：
| 原章程条款 | 修改后章程条款 |
| 公司由深圳科士达科技发展有限公司依法变更设立，深圳科士达科技发展有限公司的原有股东即为公司发起人；公司在深圳市工商行政管理局注册登记，于2007年9月26日取得企业法人营业执照，营业执照号：440301102731613。 | 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司(以下简称“公司”)。 公司由深圳科士达科技发展有限公司依法变更设立，深圳科士达科技发展有限公司的原有股东即为公司发起人；公司在深圳市工商行政管理局注册登记，于2007年9月26日取得企业法人营业执照，营业执照号：440301102731613。2016年公司根据“三证合一”的改革要求完成了相关工商登记手续变更，统一社会信用代码：914403007271508191。 |
| 第六条 公司注册资本为人民币58,697.4094万元。 | 第六条 公司注册资本为人民币58,687.6094万元。 |
| 第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、研发总监、行政事务总监、财务负责人及董事会秘书。 | 第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、财务负责人及董事会秘书。 |
| 第十三条 经依法登记，公司的经营范围：UPS不间断电源、逆变电源、ＥＰＳ应急电源、太阳能逆变器、太阳能控制器、电动汽车充电设备、直流开关电源及整流器、动环监控、热交换器、变频器ＰＬＣ可编程控制器、电子产品、防雷产品、五金产品、通信设备、计算机网络设备、计算机外围设备、空气调节设备、动力配电设备、一体化计算机机房设备（不含限制项目）的生产、经营及相关技术咨询（以上生产项目另行申办营业执照及生产场地）；软件开发、销售及相关技术服务（不含限制项目）；新能源汽车充电设施运营；电力工程施工总承包；机电工程施工总承包；电力设施的安装、维修和试验；光伏电站的投资、开发、建设和运营；数据中心的投资、开发、建设和运营；计算机信息系统集成；空调制冷设备的安装、维修和保养；自有物业租赁；设备租赁；蓄电池销售（不含限制项目）、国内商业、物资供销业（不含专营、专控、专卖商品）；经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）。 | 第十三条 经依法登记，公司的经营范围：UPS不间断电源、逆变电源、ＥＰＳ应急电源、太阳能逆变器、太阳能控制器、电动汽车充电设备、直流开关电源及整流器、动环监控、热交换器、变频器ＰＬＣ可编程控制器、电子产品、防雷产品、五金产品、通信设备、计算机网络设备、计算机外围设备、空气调节设备、动力配电设备、一体化计算机机房设备（不含限制项目）的生产、经营及相关技术咨询（以上生产项目另行申办营业执照及生产场地）；软件开发、销售及相关技术服务（不含限制项目）；电池制造；电池销售；电池零配件销售；新能源原动设备制造；电子（气）物理设备及其他电子设备制造；机械电气设备制造；机械电气设备销售；信息系统集成服务；信息系统运行维护服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；新能源汽车充电设施运营；电力工程施工总承包；机电工程施工总承包；电力设施的安装、维修和试验；光伏电站的投资、开发、建设和运营；数据中心的投资、开发、建设和运营；计算机信息系统集成；空调制冷设备的安装、 |
| 维修和保养；自有物业租赁；设备租赁；国内商业、物资供销业（不含专营、专控、专卖商品）；经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）。许可项目：电气安装服务；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。 | |
| …… 公司2023年限制性股票激励计划首次授予部分已完成授予登记，公司总股本增加至58,697.4094万股。 | 第十八条 公司成立时向各发起人发行股份80,000,000股；2009年12月发行6,000,000股。 …… 公司2023年限制性股票激励计划首次授予部分已完成授予登记，公司总股本增加至58,697.4094万股。 公司2023年限制性股票激励计划部分激励对象离职，公司办理了其持有的9.8万股限制性股票的回购注销，公司总股本减少至58,687.6094万股。 |
特此公告。
深圳科士达科技股份有限公司董事会
二○二三年十一月三十日