深圳市艾比森光电股份有限公司第五届监事会第十二次会议决议公告
一、监事会会议召开情况
深圳市艾比森光电股份有限公司（以下称“公司”）第五届监事会第十二次会议于2023年11月30日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开，会议由公司监事会主席李文女士主持，应当与会监事5名，实际参加监事5名；本次会议的通知于2023年11月24日以电子邮件方式发出，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，会议召开合法、有效。
二、监事会会议审议情况
经全体与会监事审议，一致通过如下决议：
（一）审议通过《关于变更深圳大华国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构的议案》
经审核，监事会认为深圳大华国际会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券从业资格，完全具备服务大型国有企业、上市公司的专业能力，考虑到大华会计师事务所（特殊普通合伙）已连续多年为公司提供审计服务，其深圳分所部分团队目前已转入深圳大华国际会计师事务所(特殊普通合伙)。为保证公司审计工作的连续性、独立性和客观性，结合公司经营管理需要，同意变更深圳大华国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《关于变更2023年度会计师事务所的公告》。
三、备查文件
1、第五届监事会第十二次会议决议；
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特此公告。
深圳市艾比森光电股份有限公司
监事会2023年12月1日