山东玉马遮阳科技股份有限公司
第二届董事会第四次临时会议决议的公告
一、董事会会议召开情况
山东玉马遮阳科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第四次临时会议通知于2023年11月25日以通讯、电子邮件发出,会议于2023年11月30日在公司会议室以现场和通讯表决的方式举行。本次会议应参加表决董事7名,实际参加表决董事7名,其中独立董事王瑞先生、李维清先生、赵宝华先生以通讯方式参与并行使表决权。公司监事、高级管理人员列席会议,会议由公司董事长孙承志先生召集并主持。会议的召集、召开和表决程序符合法律、法规及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
与会董事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论,审议通过了以下议案:
1、审议通过了《关于公司前次募集资金使用情况报告以及鉴证报告的议案》
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《监管规则适用指引——发行类第7号》等法律、法规及规范性文件的规定以及公司的具体情况,公司编制了《山东玉马遮阳科技股份有限公司前次募集资金使用情况专项报告》。并已经由上会会计师事务所(特殊普通合伙)出具《山东玉马遮阳科技股份有限公司前次募集资金使用情况鉴证报告》。
表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。
独立董事已对本议案发表了同意的独立意见。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《山东玉马遮阳科技股份有限公司前次募集资金使用情况专项报告》、《山东玉马遮阳科技股份有限公司前次募集资金使用情况鉴证报告》。
三、备查文件
1、公司第二届董事会第四次临时会议决议;
2、独立董事关于第二届董事会第四次临时会议审议事项的独立意见。特此公告。
山东玉马遮阳科技股份有限公司董事会
2023年11月30日