深圳市飞荣达科技股份有限公司
关于修订公司治理制度的公告
深圳市飞荣达科技股份有限公司(以下简称“飞荣达”或“公司”)第五届董事会第十九次(临时)会议审议通过了《关于修订<公司章程>及部分治理制度的议案》等议案。根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规的最新修订和更新情况,结合《公司章程》相关条款,为规范运作,进一步完善公司治理体系,公司拟对相关制度进行修订,具体情况如下:
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
13 | 《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份变动管理制度》 | 否 |
14 | 《董事、监事和高级管理人员薪酬与考核管理制度》 | 否 |
上述制度的修订已经公司于2023年11月29日召开的第五届董事会第十九次(临时)会议审议通过,其中第1-5项尚需提交公司2023年第二次临时股东大会审议。具体内容详见公司于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。特此公告。
深圳市飞荣达科技股份有限公司 董事会
2023年11月29日