铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司
第三届董事会第十七次会议决议公告
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2023年11月30日
2.会议召开地点：铜陵市北京西路29号六楼会议室
3.会议召开方式：现场结合通讯方式
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023年11月25日以专人送出及邮件方式发出
5.会议主持人：董事长丁士启
6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员及有关管理人员
7.召开情况合法合规性说明：
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》等规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事11人，出席和授权出席董事11人。董事汪旭光、徐淑萍、赵兴东因出差外地以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于批准报出铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司
2023年第三季度审阅报告的议案》
1.议案内容：
本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》等规定。根据《企业会计准则》等有关规定，公司聘请容诚会计师事务所（特殊普通
公告编号：2023-134
2.议案表决结果：同意11票；反对0票；弃权0票。
公司现任独立董事汪旭光、徐淑萍、赵兴东、毛腊梅对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：
合伙）对公司 2023 年第三季度财务报表进行了审阅，并出具《铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司2023年第三季度审阅报告》（容诚专字[2023]230Z3043号）。具体内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《2023年第三季度审阅报告》（公告编号:2023-137）。不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
不涉及关联事项，无需回避表决。《铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议》
铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司
董事会2023年11月30日